Спецконфіскація: НАБУ закрило справу щодо Ощадбанку, суд на вимогу "кіпріотів" її поновив

Все про економіку та фінанси

12 грудня Солом’янський райсуд м. Києва задовольнив скаргу кіпрської компанії Foxtron Networks Limited та скасував постанову детектива НАБУ від 29.10.2018 про закриття кримінального провадження №52017000000000494, в рамках якого розслідувалася проведена в 2017 році спецконфіскація коштів низки кіпрських структур, яких правоохоронці пов’язували з “Сім’єю”.

Згідно з судовими матеріалами, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені в 2017-2018 роках за заявами низки кіпрських компаній (WONDERBLISS LTD, OPALCORE LTD, WONDERBLISS LTD, AKEMI MANAGEMENT LTD, FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD) та об’єднані постановами прокурорів САП в одне провадження №52017000000000494.

29.10.2018 детектив НАБУ закрив це кримінальне провадження, у зв`язку “з відсутністю в діяннях службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» та Генеральної прокуратури України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, службових осіб з числа вищого керівництва держави, складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України” (цитата з судових матеріалів). Детектив НАБУ наголосив, що конфіскація (списання відповідних коштів і облігацій) була здійснена на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017.

Проте суд вирішив, що під час слідства НАБУ не вжило всіх необхідних заходів (у т.ч. з точки зору допиту свідків, роботи з документами тощо).

Нагадаємо, в 2017 році під спецконфіскацію на підставі в т.ч. вироку Краматорського міського суду Донецької області (був винесений проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна) потрапили активи (кошти та держоблігації) на суму близько 1,5 млрд дол, які знаходилися під арештом на рахунках, передусім, в Ощадбанку, а також Укрексімбанку та Укргазбанку.

За висновками слідчих органів, кіпрські компанії, яким належали відповідні активи, були пов’язані з “Сім’єю”.

Водночас у ЗМІ була інформація, що, принаймні, в частині з відповідних структур після Євромайдану та втечі Януковича в РФ змінилися власники (як мінімум номінально) і як мінімум у частині випадків претензії до держави щодо спецконфіскації можуть висувавати уже в т.ч. треті особи.