Слідчі ДФС розслідують, чи банк зятя Тимошенко ухилився від сплати податків

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 18 червня, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000145 від 29.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 Кримінального кодексу (“Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)”).

Згідно з документом, досудове розслідування встановило, що “службові особи АТ «Укрбудінвестбанк», умисно з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснили реалізацію заставного майна ТОВ «Гросер» за заниженою вартістю, що в подальшому призвело до несплати податків в особливо великих розмірах” (цитата).

18 червня Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого та надав доступ до низки документів, які знаходяться в “Укрбудінвестбанку”. Йдеться в т.ч. про документи, пов’язані з отриманням кредитів ТОВ «Авточистплюс», ТОВ «НВК Групп», ТОВ «Продзернопром», а також щодо здійснення «Укрбудінвестбанком» оцінки та реалізації у подальшому іпотечного майна.

За даними НБУ, 53,7% акцій "Укрбудінвестбанку" належать Світлані Дем`яненко, а 46,3% - Артуру Чечьоткіну (зять Юлії Тимошенко).

Як писав Finbalance, відповідно до звітності "Укрбудінвестбанку", в 2017 році його активи зросли з 504,2 млн грн до 980,8 млн грн. Депозитний портфель торік збільшився з 370,1 млн грн до 723 млн грн (на 01.04.2018 - 734 млн грн).

За 2017 рік Укрбудінвестбанк задекларував прибуток 1,57 млн грн, за січень-травень 2018 року - 5,5 млн грн.

В аудиторському висновку "Актив-Аудит" до звітності Укрбудінвестбанку за 2017 рік наведена оцінка потреби банку в збільшенні резервів за кредитами та заборгованістю клієнтів на суму 6,026 млн грн (відповідно, витрати за 2017 рік повинні бути збільшені, а активи та капітал - зменшені на цю суму). Крім того, за висновками аудиторів, розмір кредитного ризику Укбудінвестбанку за активними операціями на звітну дату мав би бути збільшений на 18,1 млн грн, а регулятивний капітал відповідно зменшений на вказану суму.