СБУ: службові особи "покійного" банку Щербанів працюють на "ДНР" і "ЛНР"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24 червня, СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України («Фінансування тероризму»).

«В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛHP», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Разом з тим, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП "ХАРІС" (код ЄДРПОУ 19366229), TOB "ВК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38221675), TOB "ТК "ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ"ЄАН ОЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38996057), ТД САН ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ "КРІЄТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ОЦЕЛОТ" (код ЄДРПОУ 31292535), TOB "ВК "ОСКАР MET" (код ЄДРПОУ 36727370), ТОВ "ТРАСТ-КОНЄАЛТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39343329), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОЛІМПІК" (код ЄДРПОУ 26593492), ТОВ "АЕГ" (код ЄДРПОУ 39225466), TOB ТК "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37044939), ТОВ "КРІСТАЛ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39171568), ТОВ "ЕКОС-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37216973)», - констатується в ухвалі суду.

Звернемо увагу, що в зазначених переліках фігурує відоме підприємство – ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», яке пов’язують з Костянтином Григоришиним. Вказаною ухвалою суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю отримання копій) щодо рахунків ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», які відкриті в «Райффайзен Банку Аваль».

Крім того, іншими ухвалами суд надав слідчим доступ до інформації щодо рахунків інших компаній, які фігурують в матеріалах справи, - зокрема, в Альфа-банку; Укрсиббанку; Промінвестбанку; ОТП Банку; Приватбанку; Укрексімбанку; банку «Південний»; «Кредит Дніпро»; Мегабанку; БМ Банку; Прокредит Банку.

P.S. Згаданий на початку банк «Капітал» з жовтня 2015 року - на ліквідації. За даними НБУ на 30.06.2015, серед його власників були брати Руслан та Євген Щербані. Їх батько – Євген Щербань – у середині 90-х був одним з найбагатших бізнесменів Донбасу, входив до числа акціонерів ІСД. Був убитий у листопаді 1996 року.