Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в приміщенні НБУ. Про це з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру пише агентство УНІАН.
"Там відбуваються слідчі дії НАБУ за процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - зазначили в САП, не уточнивши, водночас, з приводу чого і в рамках якого кримінального провадження це відбувається.
НАБУ зробило таку офіційну заяву:
"Станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів.
Документи надаються добровільно.
Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років.
Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено.
Розслідування триває".
У свою чергу прес-служба НБУ констатувала таке:
"Прес-служба НБУ підтверджує, що згідно з рішенням Солом’янського районного суду в Національному банку НАБУ проводить слідчі дії. У відповідності до законодавства та у рамках слідчих дій Національним банком надається правоохоронцям інформація та потрібні для роботи документи й матеріали, що забезпечить виконання ними їх функцій у повному обсязі.
НБУ завжди сприяє проведенню необхідних слідчих дій та співпрацює з правоохоронними органами, очікуючи повного й об’єктивного розслідування. Так, за 12 місяців 2016 року НБУ 155 разів надавав правоохоронними органами доступ до інформації. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України. У січні та лютому 2017 року надавав доступ правоохоронцям 28 разів: 11 разів - у січні і 17 - у лютому".
Довідково
Як писав Finbalance, НАБУ здійснює досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000119, в ході якого було встановлено, що службові особи НБУ та низки банків («Дельта Банк», «Хрещатик», «Фінанси та Кредит» «Південкомбанк», «Київська Русь», «Міський комерційний банк», «Автокразбанк», «Терра Банк») у 2014-2015 рр., діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків цих банків, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрія), «вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. грн., які попередньо були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою – нерезидентом».
У лютому директор НАБУ Артем Ситник повідомляв про наміри очолюваного ним відомства порушити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами НБУ і Фонду гарантування, у т.ч. оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової (заяву ФГВФО про те, що Платинум Банк збанкрутував через інсайдерські кредити читайте тут).
Про кримінальне провадження НАБУ щодо конфлікту Платинум Банку та "МТС-Україна" див. тут.
Про розслідування НАБУ щодо продажу облігацій збанкрутілим банком Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, читайте тут.
Про розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в Ощадбанку в контексті кредитування групи "Креатив" див. тут.
Про розслідування НАБУ щодо розтрати коштів в "Омега Банку" (був підконтрольний М. Лагуну) див. тут.
Про розслідування НАБУ щодо екс-нардепа М. Мартиненка (акціонера Діамантбанку) читайте тут.
Про розслідування Генпрокуратури щодо посадовців НБУ через їх можливу співучасть у виведенні 535 млн дол з "Дельта Банку" читайте тут.
Про сумнівні операції банку "Надра" перед визнанням його неплатоспроможним (тобто за часів керівництва в НБУ В. Гонтаревої), видачу для нього рефінансування (за часів керівництва в НБУ С. Кубіва) й розслідування ГПУ з цього приводу див. тут.
Про розслідування Генпрокуратури щодо участі групи ICU (співвласником якої до призначення главою НБУ була В. Гонтарева) у схемах "Сім`ї" з ОВДП див. тут.