Промінвестбанк передав нечужій росфірмі права мільярдних вимог до "Альткома"

Все про економіку та фінанси

15 лютого Госпсуд Київської області задовольнив позов ТОВ "КапиталЮгИнвест" (Москва, РФ) до ТОВ "Фірма "Дар" (Керч, АР Крим) в справі №911/4255/15 та вирішив стягнути з відповідача 1,17 млрд грн заборгованості за договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/025-895/08 від 14.03.2008.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "КапиталЮгИнвест" набуло право вимоги до боржника на підставі договору цесії №39/368 від 02.03.2016, який був укладений з Промінвестбанком - первинним кредитором “Фірми “Дар”.

12.12.2017 Госпсуд Київської області також задовольнив позов ТОВ "КапиталЮгИнвест" до ТОВ “Фірма “Дар” (заставодавець) і ТОВ “Альтцем” (заставодавець; теж з Керчі, АР Крим) в справі №911/4442/15 - про звернення стягнення на заставне майно в рахунок погашення заборгованості ТОВ “Донспецмонтаж” (Донецьк) на 2,08 млрд грн за ще одним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії - №15-93/02-902/08 від 14.03.2008 (наявність цього боргу була підтверджена рішенням Госпсуду Донецької області від 19.09.2017 по справі № 905/2247/15). Суд визначив спосіб реалізації заставного майна відповідачів за початковою вартістю 1,52 млрд грн шляхом продажу на публічних торгах.

Відповідно до судових матеріалів, і в цьому випадку первинним кредитором був Промінвестбанк, який на підставі договору цесії №39/371 від 02.03.2016 передав право вимоги до ТОВ “Донспецмонтаж” для ТОВ "КапиталЮгИнвест" (заявлена вартість угоди - 15,9 млн дол). 04.03.2016 Промінвестбанк переуступив для ТОВ "КапиталЮгИнвест" право вимоги і до заставодавців (договори про уступку права вимоги №39/371-1 та №39/371-2).

12.12.2017 Госпсуд Київської області ще частково задовольнив позов ТОВ "КапиталЮгИнвест" до ТОВ “Альтцем” (Керч, АР Крим) в справі №911/4285/15 та вирішив стягнути з відповідача 1,17 млрд грн заборгованості за кредитним договором №15-93/02-896/08 від 14.03.2008.

І в цьому випадку первинним кредитором був Промінвестбанк, який переуступив право вимоги до ТОВ “Альтцем” (позичальник) для ТОВ "КапиталЮгИнвест" на підставі договору цесії №39/366 від 02.03.2016 (заявлена вартість угоди - 7,83 млн дол).

Як писав Finbalance, ТОВ “Альтцем”, ТОВ “Фірма “Дар” і ТОВ “Донспецмонтаж” пов’язані з групою “Альтком”, до якої Промінвестбанк подавав позови щодо стягнення заборгованості на мільярди гривень.

Принаймні, один з численних позовів банку суди задовольнили та вирішили стягнути з ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” 466 млн грн. Щоправда, боржник отримав розстрочку на 48 місяців з виплатою по 9,72 млн грн щомісяця, починаючи з лютого 2017 року.

Додамо, що в рамках одного з судових процесів Промінвестбанк намагався стягнути 1,2 млрд грн з компаній-поручителів, нечужих групі “Альтком”. Однак суд вирішив стягнути з них лише 10 тис грн (заборгованості по комісії), мотивуючи тим, що кредитор запізно пред’явив позовні вимоги.

У свою чергу група “Альтком” намагалася контратакувати Промінвестбанк, у т.ч. подавши позов на 5 млрд грн. Свої вимоги ТОВ «Альтцем» обгрунтовувало в т.ч. недоотриманням прибутку внаслідок порушення фінансування будівництва цементного заводу (слід розуміти, в Криму) за період з вересня 2011 року по червень 2014 року. Проте цей судовий спір нічим предметним не завершився.

20.06.2017 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" на рішення Госпсуду м. Києва від 16.01.2017, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову щодо стягнення з Промінвестбанку 523 млн грн, які, на думку "Шляхове будівництво "Альтком", були безпідставно сплачені ним для банку.

Деякі судові спори між Промінвестбанком та “Альткомом” ще тривають (приклад - тут і тут).

Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку до Євро-2012), однак він це спростовував.

Підставою для таких припущень стало те, що під час підготовки України до футбольного отурніру "Альтком" отримав підозріло багато великих держзамовлень yf будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо, часто - за процедурою закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей», йшлося про 13 млрд грн.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" вказаний Олександр Тісленко та Altcom Global N.V. Засновниками ж, наприклад, ТОВ "Альтцем" значаться Володимир Лабинцев і Валерій Кутьков.

Щодо ТОВ "КапиталЮгИнвест".

За даними російського держреєстру юросіб, засновником і гендиректором цієї компанії є Денис Новіков. Особа з таким же ім`ям та прізвищем фігурувала в офіційних повідомленнях як начальник управління забезпечення корпоративного контролю департаменту корпоративного контролю російської держкорпорації “Внєшекономбанк” (власник Промінвестбанку).

Як писав Finbalance, за даними слідчих СБУ, Промінвестбанк передав для ТОВ «КапиталЮгИнвест» з дисконтом з дисконтом біля 90% у т.ч. права вимоги до “сонячних” компаній, які пов’язували з Клюєвими.

Наведені на початку матеріалу судові рішення щодо стягнення боргу з компаній групи “Альтком” на користь ТОВ «КапиталЮгИнвест» (право вимоги за яким було передане Промінвестбанком) - далеко не єдині. Причому відповідні рішення були винесені як Госпсудом Київської області (який розглядає кримські спори - див. ще приклади 1, 2, 3, 4), але й Госпсудом Донецької області (див. приклади 1, 2, 3, 4).

Згідно зі звітністю Промінвестбанку, за підсумками 2017 року його активи впали на 39,5% до 20,1 млрд грн, у т.ч. кредитний портфель - на 54% до 12 млрд грн.

Як писав Finbalance, на початку 2017 року Промінвестбанк за погодженням з НБУ передав кредитний портфель юросіб на 5,8 млрд грн для свого акціонера - російського “Внєшекономбанку” в рамках погашення міжбанківських позик.

Збиток Промінвестбанку за 2017 рік склав 7,66 млрд грн млрд грн (за 2016 рік - 5,8 млрд грн, за 2015 рік - 20,27 млрд грн, за 2014 рік – 5,95 млрд грн).

За січень-квітень 2018 року Промінвестбанк зафіксував збиток 319,3 млн грн. На 01.05.2018 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 14,06%.

Із 2014 року докапіталізація Промінвестбанку відбувалася переважно за рахунок конвертації в статутний капітал кредитів, раніше отриманих від материнської структури.

На 01.04.2018 обсяг коштів банків у Промінвестбанку становив 739,8 млн грн.