Прокуратура про банк Курченка: 592 млн грн рефінансування було виведено закордон

13.08.2016, 13:00

З ухвали Голосіївського райсуду м. Києва від 20 липня стали відомі деякі подробиці розслідування військової прокуратури по кримінальному провадження №12013220540000400 від 31.03.2013 щодо заволодіння 787,4 млн грн рефінансування НБУ, яке в 2013 року виділялося для «Реал Банку» (контролював Курченко). Нагадаємо, саме в рамках цього розслідування були затримані екс-заступник глави НБУ Ткаченко та екс-директор гендепартаменту НБУ Яковлев.

Так ось, згідно з судовими матеріалами, було створено фіктивну заборгованість ПАТ «Реал банк» перед ТОВ «Юрай» та ТОВ «Київобл-імпорттрейд» на загальну суму 800 млн грн шляхом проведення удаваних фінансових операцій та правочинів, через що виникла «видимість погіршення» ліквідності «Реал Банку».

Як зазначається, рішення НБУ про виділення стабкредиту на 800 млн грн було прийнято правління НБУ з порушенням регламенту – в робочому порядку без проведення відповідного засідання. Причому мало місце незаконне візування постанови та її підписання.

«Учасники злочинної організації мали намір не повертати переважну частину з отриманих таким чином коштів, а здійснити повернення лише їх незначної частини у сумі 12 603 851,01 грн. - з метою набуття видимості законності користування наданими кредитними ресурсами.

Постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 ПАТ «Реал банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а грошові кошти у сумі 787 396 148,99 грн. з отриманих ПАТ «Реал Банк» у вигляді стабілізаційного кредиту, не повернуті, чим Національному банку України заподіяно матеріальні збитки на зазначену суму», - йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду ві 20.07.2016.

Ще такий штрих. Як зауважується, стабкредит для «Реал Банку» «був фактично використаний для покриття витрат фізичних та юридичних осіб, а саме в сумі 208 500 000,00 грн. знято готівкою фізичною особою, та в сумі 591 500 000,00 грн. шляхом придбання 72 980 000,00 доларів США і перерахування їх за межі України».

Відповідно до документу, експерти встановили завищення вартості об`єктів нерухомого майна, що надавалось у забезпечення виконання зобов`язань з повернення стабілізаційного кредиту: однієї нежитлової будівлі на 231,2 млн грн (тобто майже вчетверо), а нерухомого майна за двома адресами - на 950,6 млн грн (тобто майже вшестеро).

Додамо, що за даними Фонду гарантування, на 01 липня вкладники "Реал Банку" в межах гарантійної суми отримали компенсації на 523,2 млн грн (96,5% запланованих виплат).
 

comments powered by Disqus