Прокуратура: посадовець Ощаду привласнив держкошти через сумнівні операції з ОВДП

01.12.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 16 листопада, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження №42017101060000207 від 04.10.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Нижче – цитата з ухвали суду:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП). Частина зазначених цінних паперів придбана AT «Ощадбанк».

Посадові особи державного банку, використовуючи власне службове становище, здійснили продаж раніше придбаних ОВДП на користь комерційного банку, який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери іноземній компанії на позабіржовому ринку.

В цей же день посадова особа АТ «Ощадбанк» отримала в комерційній банківській установі кредит та придбала в іноземної компанії вищезгадані ОВДП. Наступного дня Міністерством фінансів України здійснено погашення ОВДП та сплату купонного доходу на користь посадової особи АТ «Ощадбанк».

Того ж дня, посадовою особою державного банку за грошові кошти в іноземній валюті, отримані в якості купонного доходу, придбано гривню, після чого погашено заборгованість за кредитним договором в комерційній банківській установі, а решту коштів знято готівкою з власного поточного рахунку, тобто посадовою особою АТ «Ощадбанк» під час проведення операцій з ОВДП привласнено державні грошові кошти в особливо великому розмірі».

У яких саме період були здійснені відповідні операції та про яку саме посадову особу Ощадбанку йдеться, в документі не уточнюється.

Разом з тим, вказаною ухвалою від 16.11.2017 Печерський райсуд м. Києва надав прокуратурі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з системи депозитарного обліку НБУ щодо облігацій внутрішньої держпозики як тих, які мали бути погашені ще до 2014 року – тобто за попереднього керівництва Ощадбанку (UA4000133763; UA4000136824 тощо), так і після 2014 року – тобто вже за нинішнього керівництва Ощадбанку (UA4000190490; UA4000190292 тощо).

Контекст

Як писав Finbalance, Генпрокуратура здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000002914 від 17.10.2016 (станом, принаймні, на вересень-2017 слідство тривало), в рамках якого було встановлено, що «в період з 2012 року по 2014 рік включно службові особи ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк»,ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ОТП Банк» продавали облігацій внутрішніх державних позик UA4000177919, 4000178024, 4000173314, 4000178891, 4000173314, 4000176093, 4000137277, 4000142137, 4000138853, через посередників ТОВ «Фондовий актив», ЗНВКІФ «Бонд», Qhenox Limited та інших суб`єктів господарювання, які в свою чергу за рахунок маніпуляцій на фондовій біржі, підвищували ціну на ОВДП, та в подальшому продавали іншому державному банку України, що завдало збитки на загальну суму близько 500 млн грн» (цитата з ухвали суду).

У 2016 року в судових матеріалах також згадувалося про кримінальне провадження №42016100000000057, в рамках якого слідчими було встановлено, що в період 2013-2015 років службовими особами «Ощадбанку» реалізовано через ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на користь ПАТ «Банк 3/4» ОВДП на 22,4 млрд грн.

«При цьому ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснювалась реалізація ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» за декілька днів до настання дати виплати відсоткового прибутку з державного бюджету. <…> В результаті проведення вказаних фінансових операцій АТ «Ощадбанк» не отримано грошових коштів на загальну суму близько 2 млрд. грн., які, в свою чергу, сплачені з державного бюджету на користь комерційної фінансової установи - ПАТ «Банк 3/4», - зазначалося в судових матеріалах.

В одній з ухвал суду йшлося про велику кількість угод, які були проведені у 2013 році – тобто за часів керівництва Сергія Подрезова. Разом з тим, у документі фігурували і контракти №153255 від 16.05.2014 та №153591 від 21.05.2014. А як відомо, з березня 2014 року Ощадбанк очолює його нинішній керівник – Андрій Пишний.

Прес-служба Ощадбанку тоді (в 2016 році) з цього приводу запевняла, що повідомленні в ЗМІ, які були підготовлені на основі даних з держреєстру судових рішень, містять «некоректні, не підтверджені документально висновки». Нижче - пряма мова з тодішнього офіційного коментаря Ощадбанку:

«По-перше, за вказаними в ухвалі Печерського суду біржовими контрактами Ощадбанк НЕ ПРОВОДИВ операцій з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на користь ПАТ «Банк 3/4». Навпаки, Ощадбанк був покупцем (платником) за визначеними в ухвалі суду біржовими контрактами, оскільки за результатами їх реалізації саме до Ощадбанку переходили права власності на ОВДП.

Враховуючи зазначене, а також економічну суть проведених операцій, за наслідком їх проведення не відбулось недоотримання Ощадбанком грошових коштів, а відтак, відсутні завдані збитки. Зазначені факти підтверджуються документами, наданими Ощадбанком у повному обсязі слідству на виконання ухвали Печерського суду.

По-друге, твердження щодо продажу в 2014 році облігацій, за рахунок яких був поповнений капітал банку, не відповідає дійсності [це, слід розуміти, стосується вже іншого кримінального провадження - №12015100070004618, в якому фігурував не лише Ощадбанк, але й Укрексімбанк, - Finbalance]. Облігації внутрішньої державної позики, що були спрямовані на поповнення капіталу Ощадбанку, залишаються на його балансі, жодних операцій щодо їх відчуження протягом 2014-2016 років не відбувалось. Зазначений факт підтверджується результатами нещодавно проведеної перевірки банку Рахунковою палатою.

По-третє, до виконання обов`язків голови правління Андрій Пишний приступив наприкінці березня 2014 року. Саме керівництвом банку на чолі з Андрієм Пишним у березні 2014 року було ініційовано комплексну перевірку за участю Національного банку України. За всіма виявленими фактами порушень були ініційовані комплексні заходи, спрямовані відповідні звернення та забезпечена взаємодія зі слідством згідно з чинним законодавством. Отже, твердження про те, що частина таких біржових контрактів була укладена вже після втечі команди Януковича, є абсолютно безпідставним. Керівництво Ощадбанку на чолі з Андрієм Пишним не має жодної причетності до згаданих операцій з ОВДП.

Ще раз підкреслюємо, що в рамках слідства банком було надано всі необхідні документи».

У будь-якому разі Ощадбанк фігурував ще в одному «держоблігаційному» кримінальному провадженні - №42016000000003033, в рамках якого слідчі ГПУ встановили, що службові особи держорганів (зокрема, Кабміну, Мінфіну, НБУ, НКЦПФР), діючи за попередньою змовою з службовими особами банку «Розрахунковий центр», Української фондової біржі, держбанків (Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк) із залученням службових осіб комерційних банків (Фiдобанк, Експобанк, Укрбізнесбанк, АКБ Банк), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належним компаніям-нерезидентам, «умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 - 2013 рр. сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн грн, 159,85 млн дол США та 1,49 млрд грн, 1,02 млрд дол США - у цінних паперах» (цитата з ухвали суду).

P.S.

За підсумками трьох кварталів 2017 року Ощадбанк задекларував прибуток 448,8 млн грн, за весь 2016 рік - 464,1 млн грн. Разом з тим, збиток Ощадбанку в 2015 році був 12,3 млрд грн, а в 2014 році – 10 млрд грн.

На докапіталізацію Ощадбанку уряд в 2014 році витратив 11,6 млрд грн, у 2016 році - 4,96 млрд грн, у І кварталі 2017 року - 8,9 млрд грн (тобто загалом у 2014-2017 роках - 25,5 млрд грн).