Прокуратура: Ощадбанк дав можливість заробити 2 млрд грн для "Банку 3/4"

16.07.2016, 19:30

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12.05.2016, Слідче управління прокуратури м. Києва здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000057 від 22.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»), пише «Перша інстанція».

Згідно з документом, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2015 років службовими особами «Ощадбанку» реалізовано через ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на користь ПАТ «Банк 3/4» ОВДП на 22,4 млрд грн. Відсотковий прибуток за вказаними ОВДП, який виплачується з держбюджету, складав 8,5-10% річних номінальної вартості цінних паперів та отримувався їх власником на дату виплати.

«При цьому ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснювалась реалізація ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» за декілька днів до настання дати виплати відсоткового прибутку з державного бюджету.

<…> В результаті проведення вказаних фінансових операцій АТ «Ощадбанк» не отримано грошових коштів на загальну суму близько 2 млрд. грн., які, в свою чергу, сплачені з державного бюджету на користь комерційної фінансової установи - ПАТ «Банк 3/4», - констатується в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 12.05.2016.

У судовій ухвалі згадується про велику кількість угод, які були проведені у 2013 році – тобто за часів керівництва Сергія Подрезова. Разом з тим, у документі  фігурують і контракти №153255 від 16.05.2014 та №153591 від 21.05.2014. А з березня 2014 року Ощадбанк очолює його нинішній керівник – Андрій Пишний. Конкретні ж операції за 2015 рік не згадуються.

Додамо, що у вересні 2010 року Микола Лагун (власник збанкрутілого «Дельта Банку») продав «Банк 3/4» для Вадима Іщенка. За даними НБУ, на 01 січня 2016 року Іщенко був власником 100% акцій цієї фінустанови. ЗМІ пов’язували цей банк з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим. Банк «3/4» за підсумками 2013 року задекларував прибуток 2,77 млн грн.; у 2014 році – 8,95 млн грн.; у 2015 році – 6,07 млн грн.; у І кварталі-2016 – 12,9 млн грн. На кінець березня-2016 обсяг його активів 786,85 млн грн.

Для контрасту: збиток Ощадбанку в 2015 році становив 12,27 млрд грн; у 2014 році - 10 млрд грн.

12 травня Печерський райсуд задовольнив клопотання слідчих і надав тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 25. Йдеться про документи

- по взаємовідносинам ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395) з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227) та АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) з приводу купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики за згаданими біржовими контрактами;

- інформації про одержання ПАТ «Банк 3/4» дивідендів по ОВДП, придбаних ПАТ «Банк 3/4» за вказаними біржовими контрактами, та про їхм відчуження (у т.ч. щодо перерахування грошових коштів з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент).

Крім того, 12 травня суд задовольнив клопотання слідчих і надав тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «Ощадбанку», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Йдеться про документи щодо взаємовідносин «Ощадбанку» з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та ПАТ «Банк 3/4» з приводу купівлі-продажу ОВДП за вказаними біржовими контрактами (у т.ч. інформації на електронних та паперових носіях про рух грошових коштів по рахунках АТ «Ощадбанк» з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номера рахунку та установи банку, в якому обслуговується контрагент).

Офіційний коментар Ощадбанку щодо вказаного кримінального провадження читайте тут.

Не Ощадбанком єдиним

«Перша інстанція» також нагадує про ухвалу Подільського райсуду м. Києва від 10.09.2015, відповідно до якої Подільське райуправління ГУМВС України в м. Києві здійснювало досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015100070004618, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу («Шахрайство»).

Згідно з ухвалою Подільського райсуду м. Києва від 10.09.2015, 10.01.2014 року ПАТ «Банк 3/4» здійснило закупівлю ОВДП в «Ощадбанку» на 1,44 млрд грн. (13 договорів), що в подальшому продавалися юридичній особі - нерезиденту QHENOX LIMITED за ціною, яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ «Банк 3/4» викупив у QHENOX LIMITED вже за ціною 1,64 млрд грн., що на 200,9 млн грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовувало їх в подальшому «Укрексімбанку».

«Тобто різницю між вартістю ОВДП в сумі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOX LIMITED в банк Baltic International Bank (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.

В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 не тільки громадянином ОСОБА_3, а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку», - йшлося в ухвалі суду.

У ній також згадувалося про те, що вказана ОСОБА_3 отримала через касу «Банку 3/4» 317,5 млн грн, «які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах».

Ще в судових матеріалах зазначалося таке: "Встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсо лімітед, Джокрс корпарейшен лімітед, Ксенокс лімітед, Калдор холдінгз лімітед) та фізичними особами ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_3(НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 (НОМЕР_8). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 та ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ «Розрахунковий Центр», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк».

На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в Baltic International Bank (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в Baltic International Bank (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645".