Поліція: з банку Януковича в банк Порошенка перевели сотні мільйонів і в листопаді-2016

Все про економіку та фінанси

24 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчих поліції та в рамках кримінального провадження №42014000000000931 – щодо сумнівного кредитування в 2013-2014 роках «Всеукраїнським банком розвитку» (ВБР; належав Олександру Януковичу; на ліквідації з грудня 2015 року) територіальних підрозділів «Укрзалізниці» на понад 2,5 млрд грн – надав право здійснити виїмку документів в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ; основний акціонер – Петро Порошенко), які стосуються рахунків ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку», ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Фонд», ТОВ «ТЕК Холдінг», ТОВ «Ангел-2008», ТОВ «Елізір», ТОВ «Оболонські Зорі» (див. документи 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Цитата з судових матеріалів:

«Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі - ПАТ «ВБР), фактичним власником якого є ОСОБА_2 [Олександр Янукович, - ред.], з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 млн. грн., ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329) за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 - 4 777 000 доларів США.

У подальшому кошти службові особи ПАТ «ВБР» з метою приховування зазначених коштів, які зберігалися на рахунках цих товариств, перерахували їх на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321).

Відповідно до додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 15.12.2016 №0555/2016/ДСК встановлено, що 21.11.2016 на рахунок №26008010321487, відкритий ТОВ «Аскор-Інвест» (ЄДРПОУ 39175321) у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), від ПАТ «ВБР» (МФО 380719) зараховано безготівкові кошти на загальну суму 353,53 млн грн.

Частина з цих коштів через ТОВ «Аграрно-Інвестиційний Фонд» перераховано на рахунок ТОВ «Фінансова установа «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314) № 26505011621935, відкритий у ПАТ «МІБ» (МФО 380582)».

Також у судових ухвалах уточнюється, що частина коштів з рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» була перерахована на рахунки ТОВ «ТЕК Холдінг», ТОВ «Ангел-2008», ТОВ «Елізір», ТОВ «Оболонські Зорі» у цьому ж банку.

Контекст

Як писав Finbalance, 25.01.2017 Печерський райсуд м. Києва - теж в рамках кримінального провадження №42014000000000931 - кількома ухвалами задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на грошові кошти, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, належали Олександру Януковича та 10.01.2017 були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» у «Міжнародний інвестиційний банк».

За даними Держфінмоніторингу від 11.01.2017, на які посилалася прокуратура, службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» 10.01.2017 перерахували 312,5 млн грн у «Міжнародний інвестиційний банк». За висновками слідчих, фактичним власником цих коштів був саме О. Янукович, оскільки номінальні власники грошей – співробітники ВБР - не мали легальних доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

Тоді (в січні) «Міжнародний інвестиційний банк» оприлюднив таку офіційну заяву щодо інформації слідчих про перерахування з «Всеукраїнського банку розвитку» 312,5 млн грн, які, за даними слідства, належать Олександру Януковичу:

«Міжнародний Інвестиційний Банк» є універсальною банківською установою, що надає послуги в т.ч. щодо відкриття та ведення поточних рахунків юридичних та фізичних осіб. При цьому, Банк неухильно дотримується положень закону та підзаконних актів.

Перерахування зазначених коштів не було погодженим з адміністрацією ПАТ «МІБ» і для нашої установи виявилось несподіваним.

Відразу, після зарахування коштів на рахунки, про арешт яких згадувалося в повідомленнях ЗМІ від 22.02.2017р., ПАТ «МІБ» виконав вимоги закону і нормативно-правових актів НБУ та повідомив Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Ухвала суду про арешт коштів винесена на підставі клопотання прокурора у зв’язку із отриманою інформацією від ДСФМ України та є виконаною на сьогодні».

Як писав Finbalance, 02 березня Печерський райсуд м. Києва – в рамках кримінального провадження №42014000000000931 – зняв арешт як мінімум з частини з 312,5 млн грн, які, за даними слідства, належали Олександру Януковичу й, за даними Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» в «Міжнародний інвестиційний банк».

Так, зокрема, знято арешт з 94,3 млн грн, які були розміщені на рахунку провідного фахівця відділу стратегії та розвитку ВБР у цьому банку та "перекочували" в МІБ, і ще 74,8 млн грн, які числилися за начальником відділу підбору та психологічного супроводу персоналу ВБР.

05 березня редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов наводив інформацію, що Печерський райсуд м. Києва зняв арешт з усіх 312 млн грн, які були переведені зі збанкрутілого банку Януковича в банк Порошенка.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що "зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не відбулося - ГПУ спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках банку". "Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків в суді", - зауважила Л. Сарган.

P.S. Як відомо, директором-розпорядником Фонду гарантування (а саме ця структура займається ліквідацією банків, у т.ч. ВБР) є Костянтин Ворушилін - колишній глава наглядової ради "Міжнародного інвестиційного банку" та колишній акціонер цієї фінустанови (свої акції він передав сину й дочці).