Поліція: власник Дельта Банку незаконно заволодів $242 млн

13.04.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 квітня, Нацполіція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015 за фактами заволодіння «колишнім головним акціонером Дельта Банку» (цитата) коштами в сумі 241,8 млн дол та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») і ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

Нагадаємо, за даними НБУ, 70,6% акцій Дельта Банку належали Миколі Лагуну, а 29,4% - американській корпорації Cargill.

Своєю ухвалою від 05.04.2017 суд задовольнив клопотання слідчого поліції та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилученння документів, що перебувають у володінні НБУ. Йшлося про документи та інформацію щодо реєстрації договорів Дельта Банку і кіпрської компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» про залучення коштів на умовах субординованого боргу компанії; про перевірки, здійснені Нацбанком упродовж 01.03.2013 по 01.07.2013 у Дельта Банку; про відкриття коррахунків Дельта Банку в Deutsche Bank AG.

Як писав Finbalance, компанія KALOUMA HOLDINGS LIMITED фігурує в т.ч. в кримінальному провадженні Генпрокуратури (№12014100000000703) щодо виведення 535 млн дол з Дельта Банку, які, за даними були придбані за рахунок рефінансування Нацбанку. Причому, за оцінками ГПУ, службові особи НБУ могли бути причетними до сумнівних операцій. До слова, в 2014 році Дельта Банк отримував рефінансування і в період керівництва в НБУ І. Соркіна (1,42 млрд грн), і С. Кубіва (7,5 млрд грн), і В. Гонтаревої (2 млрд грн).

Знову ж таки, як писав Finbalance, у рамках цього кримінального провадження правоохоронці 16 лютого провели обшук у приміщенні, що використовується колишнім власником Дельта Банку. В судових матеріалах його було означено як "ОСОБА_4" [а в такому форматі "ОСОБА_Х" у судових матеріалах зазвичай описують саме фізичних, а не юридичних осіб; назви останніх переважно вказуються повністю, - Finbalance]. Тобто, слід розуміти, йдеться про М. Лагуна.

У лютому ГПУ оголосила підозору екс-голові ради директорів Дельта Банку Олені Поповій в рамках кримінального провадження №12014100000000703, а в середині березня суд наклав арешт на її автомобіль.

Довідково

За даними Фонду гарантування, коли в Дельта Банк була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 31,4 млрд грн, а юросіб – 12,4 млрд грн.

На 01 березня 2017 року вкладникам-фізособам у межах гарантійної суми було виплачено 15,56 млрд грн (96,8% запланованих виплат), передусім, за рахунок емісійних коштів.

За даними Фонду, ринкова вартість активів «Дельта Банку» була визначена незалежними оцінщиками на рівні 27,4 млрд грн, що становить 30% від суми, зазначеної «на папері» на 1 січня 2017 року (94,27 млрд грн).

Про судові війни Фонду гарантування за активи Дельта Банку з НБУ читайте тутз Ощадбанком - тут, з ДІУ - тутз Cargill - тут і тут, з "Фокстрот" - тут. Про перипетії довкола депозиту "МТС" у Дельта Банку на 1,5 млрд грн див. тут.

Про визнання недійсною застави 222 автомобілів Mercedes-Benz, 638 Chevrolet та Opel, 1,5 тис ЗАЗ, наданих корпорацією "УкрАВТО" під кредит у Дельта Банку, читайте тутПро інші невдалі судові спори ліквідатора "Дельта Банку" з позичальниками читайте тут і тут

Про визнання Вищим госпсудом недійсною поруки М. Лагуна по зобов`язанням Дельта Банку перед Ощадбанком на 4,3 млрд грн читайте тут

Про звинувачення білоруських правоохоронців на адресу М. Лагуна в розкрадання коштів білоруського «Дельта Банку» читайте тут

Про кримінальне провадження НАБУ щодо розтрати 12 млрд грн рефінансування НБУ низкою банків (у т.ч. "Дельтою") та залучення до сумнівних операція австрійського банку див. тут.


 

comments powered by Disqus