Поліція: службові особи "Альфа-Банку" сприяють незаконному виведенню коштів за кордон

15.10.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 04 жовтня, поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»).

Цитата з ухвали суду: «З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені на даний час особи з викостанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема «Aurageno Enterprises Limited» (Cyprus), «Ringbell Limited» (Cyprus), «Agindo Limited» (Cyprus) та «Crownbridge Capital Limited» (United Kingdom), та підроблених документів, здійснюють незаконне виведення коштів за кордон. Дані незаконні операції проводяться за сприяння службових осіб ПАТ «Альфабанк».

04.10.2017 суд частково задовольнив клопотання слідчих поліції й надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», щодо фінансових операцій вказаних компаній.

Зауважимо, що Crownbridge Capital Limited фігурувало ще в матеріалах кримінального провадження №42017000000000813: за даними Генпрокуратури, посадові особи ТОВ "КУА ЛIКО-Iнвест" (один з найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві) виводили кошти на цю компанію.

У вересні ж 2011 року Госпсуд м. Києва задовольнив позов компанії "Рінгбел Лімітед" ("Ringbell Limited") до Альфа-Банку про дострокове витребування депозиту: суд зобов’язав тоді відповідача повернути позивачу 28,5 млн дол.

Про претензії прокуратури до "Альфа-Банку" в контексті залученого в Нацбанку рефінансування та продажу кредитних портфелів читайте тут.