Брокбізнесбанк: поліція розслідує видачу інсайдерських кредитів за часів Буряків

05.09.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 10 серпня, поліція здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015100040000206, у рамках якого слідчі встановили, що службові особи «Брокбізнесбанку» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснили дії, «спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії» (цитата).

В ухвалі Дніпровського райсуду від 19.10.2016 щодо цього ж карного провадження згадувалося, що 28.08.2012 року Брокбізнесбанк уклав з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (пов’язували з братами Буряками, які контролювали на той час і Брокбізнесбанк) кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн дол.

Як забезпечення виконання зобов’язань боржника банк уклав ряд договорів іпотек, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Брокбізнесбанку передано ряд об’єктів нерухомості та земельні ділянки.

Нижче – розлога цитата з ухвали суду від 19.10.2016:

«У подальшому, вищезазначене майно було виведене з іпотеки на підставі рішення кредитного комітету №71 від 11.10.2013. На час прийняття вказаного рішення заборгованість ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р не була погашена. Відповідно до рішення кредитного комітету №71, замість вищевказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. на суму 710 000 000,00 грн., а саме на грошові кошти , які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Згідно балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000,00 грн. надійшли з поточного рахунку № 26004030053310 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі (710000000,00 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» №26020013217001 в АТ «Брокбізнесбанк», а не на поточний рахунок № 26004094605001, що був вказаний в Договорі застави.

Дані бухгалтерські проводки були здійснені за період з 19.07.2013 р. по 21.08.2013 р. Тобто фактично умови договору застави не були виконані. Починаючи з 27.11.2013 р. частина коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» №26020013217001 перераховуються на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та загальна сума перерахованих на поточний рахунок №26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» коштів склала 142 655 181,36 грн.

Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення кредитної заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорах: №06-12П від 30.11.2012 р., №05-12П від 30.11.2012 р., №01/418-2011 від 02.12.2011 р., №04-12П від 28.08.2012 р. Залишок коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 р. був перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок №26004030053310 в АТ «Укрексімбанк».

На час повернення коштів, у позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 42015100040000206, службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії».

В ухвалі Дніпровського райсуду від 05.09.2016 щодо цього ж кримінального провадження уточнювалося, що як забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між «Брокбізнесбанком» і ТОВ «Серединецьке» був укладений договір іпотеки №1926 від 30.08.2012, відповідно до якого ТОВ «Серединецьке» передало в іпотеку нерухомість - комплекс, загальною площею 2651,5 кв.м., який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, 36. Проте, 11.12.2013 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте.

Крім цього, між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Буковинський Сад» був укладений договір іпотеки №1934 від 30.08.2012, відповідно до якого ТОВ «Буковинський Сад» передало в іпотеку комплекс, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Романківці, станція Романківці, вул. Залізнична, 8, загальною площею 9248,90 кв.м. Проте, 26.03.2012 зазначений договір іпотеки був припинений, а іпотека та відповідне обтяження з предмету іпотеки зняте.

«В подальшому вказана нерухомість була відчужена на користь ТОВ «Сварог Буковина» та 29.03.2013 передана в іпотеку ПАТ «Брокбізнесбанк» з метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах ТОВ «Сварог Буковина», ТОВ «Сварог Дністер», ТОВ «Дністрові роси», ТОВ «Агроприбужжя-2007», ТОВ «Лотівка-Еліт» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» (договір іпотеки №162).

Проте, в подальшому , за наявності реальної заборгованості по кредитному договору №04-12П, укладеному між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів», 14.02.2014 договір іпотеки №162 від 29.03.2013 був розірваний сторонами в добровільному порядку. На час розірвання договору іпотеки, у позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у Банку залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 р. в сумі: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 р. становив 851 436,82 грн.)», - констатувалося в хвалі суду від 05.09.2016.

Нагадаємо, агрогрупу «Сварог» пов’язували з братами Буряками. При цьому як повідомлялося, в середині 2013 року Буряки продали основний пакет акцій Брокбізнесбанку для структур, близьких до Сергія Курченка. Як заявляли публічно в групі «ВЕТЕК» С. Курченка, після продажу основного пакета акцій Брокбізнесбанку в них Буряків лишалася 20%. Як зауважувалося, 1 млрд грн, отриманих старими власниками банку від продажу своїх акцій, вони мали спрямувати на погашення боргів перед Брокбізнесбанком. Водночас боргові зобов’язання агрохолдингу «Сварог Вест Груп» мали бути реструктуризовані на 5 років.

Дані ГПУ про придбання структурами Курченка Брокбізнесбанку за рахунок кредитів, залучених у цій же фінустанові, читайте тут.

Про інсайдерські борги ім. Курченка перед Брокбізнесбанком див. тут.
 

comments powered by Disqus