Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29 серпня, поліція розслідує сумнівні операції «Прайм-Банку».
НБУ визнав цей банк неплатоспроможним у жовтні 2014 року (через порушення законодавства в сфері протидії відмиванню коштів) та відправив на ліквідацію в січні 2015 року. На 01.10.2014 "Прайм-Банк" займав 129-е місце в системі за обсягом активів (533 млн грн). На 01.09.2017 його вкладники у межах гарантійної суми отримали компенсації від Фонду гарантування на 14,3 млн грн (97,1% запланованих виплат).
За даними поліції, за результатами проведеної Нацбанком перевірки в період з 01.12.2012 до 01.07.2014 діяльності ПАТ «Прайм-Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансування тероризму, встановлено, що
- з 01.06.2013 по 26.06.2014 10 фізосіб-нерезидентів, які не мали відкритих поточних рахунків у ПАТ «Прайм-Банк», на підставі укладених з банком договорів про відкриття кредитної лінії в межах відкритих їм кредитних ліній отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через каси банку на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., які в найближчий час були погашені поручителями;
- з 07.12.2012 по 29.05.2013 5 фізосіб-неризидентів без використання поточних рахунків отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через касу банку на загальну суму понад 1,5 млрд. грн., які попередньо надійшли на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» з поточних рахунків його клієнтів - юридичних осіб, як повернення коштів у зв`язку з невиконанням окремих договорів;
- значна кількість фізосіб-нерезидентів без відкриття рахунків отримали через касу ПАТ «Прайм-Банк» готівкові кошти у іноземній валюті на загальну суму понад 466 млн. доларів США та 3 млн євро частинами в сумах, що не перевищувала 150 тис. грн. в еквіваленті, які надходили на рахунки банківської установи від юридичних осіб - нерезидентів;
«10 юридичних осіб - нерезидентів здійснили перерахування коштів за кордон у іноземній валюті на загальну суму понад 507 млн. доларів США на підставі зовнішньоекономічних контрактів, виконання умов яких передбачало поставку металопродукції на території України та які на час перевірки не були виконані, при цьому перераховані грошові кошти надходили на їх рахунки за фінансові операції з цінними паперами.
При проведенні перевірки НБУ діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ «Крон-Текс», ТОВ «Анкотекс», ТОВ «Ферал Опттрейд», ТОВ «Прім-Фінком КС», ТОВ «КБ «Моноформат» здійснило перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».
Крім цього, встановлено, що в період запровадження тимчасової адміністрації одним з акціонерів банку ОСОБА_3 грошові кошти, які надійшли на рахунки банку від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, на загальну суму 120 035 214, 49 грн., переміщені на рахунки підконтрольного останньому ТДВ «Страхова компанія Фінагрант», що [було] інсайдерською операцією, забороненою під час процедури виведення банку з ринку», - йдеться в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 29.08.2017.
За даними НБУ, на 13.03.2014 серед акціонерів «Прайм-банку» була, зокрема Волкова Майя Борисівна та Волкова Олександра Олександрівна. За повідомленнями ЗМІ, не виключено, що це можуть бути близькі родичі екс-нардепа-регіонала Олександра Волкова.