Поліція: глава правління банку "Центр" - під слідством

17.04.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 30 березня, Нацполіція здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016000000000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 Кримінального кодексу («Невиконання судового рішення»).

За даними слідства, нинішній глава правління банку «Центр» Ілля Климович у вересні 2016 року (будучи на той час в.о. глави правління банку), «діючи умисно, всупереч інтересам правосуддя», відмовився виконати ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 07.09.2016, якою було накладено арешт на кошти на рахунку в банку «Центр».

30 березня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та продовжив для І. Климовича до 29 травня 2017 року включно строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, обраного ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 06.02.2017 з покладанням нього процесуальних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У лютому слідчий Нацполіції просив суд застосувати до глави правління банку «Центр» запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте суд відхилив це клопотання, обравши запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Таке рішення суд мотивував, з одного боку, характером висунутої підозри, а з іншого боку – в т.ч. відсутністю даних про спроби глави правління банку «Центр» ухилитися від слідства чи перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні.

Додамо, що ухвала Печерського райсуду м. Києва від 07.09.2016, через невиконання якої ведеться слідство щодо І. Климовича, стосувалася кримінального провадження №12016000000000085, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу («Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів»).

За даними слідства, в жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китаю до України для подальшого збуту на території нашої держави. «Грошові кошти, які надходять в якості сплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на рахунок НОМЕР_2 електронної платіжної системи «Wallet One» на території України в подальшому перераховуються на рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Центр», МФО 380742», - йшлося в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 07.09.2016, якою було накладено арешт на грошові кошти на рахунку «НОМЕР_1» в банку «Центр».

За даними НБУ, на 01.01.2017 банк «Центр» займав 84-е місце в банківській системі за обсягом активів (217,2 млн грн), позиціонує себе як електронний банк.