Поліція: НБУ належно не вивчає походження капіталу банків, у т.ч. банку Порошенка

05.12.2017, 21:00

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 17 листопада, поліція здійснює судове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, в період 2016-2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ – «діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становище» - не виконують власні службові обов`язки щодо перевірки походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, «достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах» (цитата з ухвали суду).

Суд своєю ухвалою від 17.11.2017 задовольнив клопотання слідчих і надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в НБУ щодо процедури збільшення регулятивного та/або статутного капіталу (до капіталізації) наступними банками:

- «Міжнародний інвестиційний банк» (мажоритарний акціонер – Петро Порошенко);
- «Авангард» (належить групі ICU, співвласницею якої до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева);
- «Акордбанк» (серед акціонерів – чоловік першої заступниці міністра фінансів Оксани Маркарової);
- «Укрбудінвестбанк» (серед акціонерів – зять Юлії Тимошенко);
- «Богуслав»
- «Кредитвест Банк»;
- «Вернум Банк»
- «Агропросперіс банк»;
- «Полтава-Банк»;
- «Конкорд»;
- «Розрахунковий центр»;
- «Новий»;
- «Траст - капітал»;
- «Європромбанк»;
- «Оксі Банк»;
- «Комерційний Індустріальний банк»;
- «Банк Січ»;
- «Альтбанк»;
- «Портал»;
- «Комінвестбанк»;
- «Фінансовий Партнер»;
- «Айбокс Банк»;
- «Альпарі Банк»;
- «Гефест»;
- «Кристалбанк»;
- «Промислово-фінансовий банк»;
- «Полікомбанк»;
- «Скай Банк»;
- «Український капітал»;
- «Земельний Капітал»;
- «Кредит Оптима Банк»;
- «МетаБанк»;
- «Мотор-Банк»;
- «Сітібанк»;
- «Український банк реконструкції та розвитку»;
- «Фамільний»;
- «Центр».

P.S.

Відповідно до звітності «Міжнародного інвестиційного банку», його статутний капітал зріс

- у 2016 році - на 25,3 млн грн (до 161,6 млн грн) на фоні отримання прибутку в 2015 році на рівні 26,2 млн грн;
- за три квартали 2017 року – на 40,5 млн грн (до 202,1 млн грн) на фоні отримання прибутку в 2016 році на рівні 42,6 млн грн.

Інші фінпоказники "Міжнародного інвестиційного банку" див. тут.