Новинський позбувся боргів перед банком "Форум" на сотні мільйонів гривень

02.11.2017, 17:00

14 вересня Госпсуд м. Києва визнав банкрутом ТОВ "Кліко Компані" та відкрив ліквідаційну процедуру. Перед цим - 28 серпня - був затверджений реєстр вимог кредиторів на 70 млн грн. Тоді ж було відмовлено ліквідатору банку «Форум» у визнанні конкурсним кредитором на 291,8 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, 01.10.2014 цей же суд задовольнив позов банк «Форум» та вирішив стягнути з ТОВ «Кліко Компані» кредитну заборгованість у розмірі 61,2 млн грн за кредитним договором №18/09/00-KL від 17.09.2009. При цьому на 13.06.2014 (день, коли банк «Форум» був визнаний неплатоспроможним) на рахунку ТОВ «Кліко Компані» в цій фінустанові було 83,4 млн грн.

27.01.2016 ТОВ «Кліко Компані» повідомило банк «Форум» про проведення заліку зустрічних однорідних вимог за кредитним договором №18/09/00-KL від 17.09.2009. Як наслідок, у ТОВ «Кліко Компані» лишалися права вимоги до «Форума» на 22,2 млн грн.

01.02.2016 ТОВ «Кліко Компані» повідомило банк «Форум» про проведення заліку зустрічних однорідних вимог ще за одним кредитним договором – №19/09/00-KL від 23.09.2009 – на 13,6 млн грн. Після цього, у ТОВ «Кліко Компані» ще лишалися права вимоги на 8,57 млн грн.

Відповідно до судових матеріалів, банк «Форум» заявляв про вимоги до ТОВ «Кліко Компані» на 222 млн грн за договором РЕПО №2 від 24.02.2013, згідно з яким банк «Форум» придбав у ТОВ «Кліко Компані» акції ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» на 138 млн грн. Звортній викуп цінних паперів мав відбутися 21 березня 2014 року, але не відбувся (як зазначається, банк «Форум» не розблокував цінні папери, а тому ТОВ «Кліко Компані» було позбавлено можливості здійснити зворотній викуп). Рішенням Госпсуду м. Києва від 05.11.2014 (було залишене без змін судами апеляційної та касаційної інстанції) ліквідатору банку «Форум» було відмовлено в задоволенні позові до ТОВ «Кліко Компані» про стягнення 138,7 млн грн за вказаним договором РЕПО.

«Враховуючи, що у Договорі РЕПО №2 від 24.12.2013 року визначений строк виконання зобов`язань «21» березня 2014 року, а заява ПАТ «Банк Форум» з вимогами до ТОВ «Кліко Компані» за вказаним Договором подана «07» липня 2017 року, тобто, з пропуском встановленого строку позовної давності у три роки, вимоги ПАТ «Банк Форум» не підлягають задоволенню у зв`язку зі спливом строку позовної давності», - йшлося в ухвалі Госпсуду м. Києва від 22.08.2017.

У держреєстрі засновником ТОВ «Кліко Компані» значиться кіпрська компанія Латерсіна Холдінгс ЛТД. ТОВ «Кліко Компані» було акціонером ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького», яке пов’язували з нардепом Вадимом Новинським (був власником банку «Форум»).

Контекст

Як писав Finbalance, 10.08.2016 Вищий госпосуд відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора банку «Форум» та лишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 11.04.2016 і постанову Київського апеляційного госпсуду від 22.06.2016, якими визнано припиненими зобов’язання ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" (його контролює «Смарт-Холдинг» В. Новинського) перед банком «Форум» за кредитним договором №1-0041/12/38-KL від 17.12.2012.

Згідно з матеріалами справи, рішенням Госпсуду Херсонської області від 28.08.2014 задоволено позов «Форума» до ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» про стягнення боргу за кредитним договором № 1-0041/12/38-КL від 17.12.2012 у розмірі 2,3 млн євро. Проте постановою Одеського апеляційного госпсуду від 04.12.2014, залишеною без змін Вищим госпсудом 03.03.2015, це рішення скасовано, а банку відмовлено в задоволенні позову.

Апеляційний суд дійшов висновку, що факт заборгованості належним чином не доведений, а «її відсутність є документально підтверджена». Це стало можливим завдяки зарахуванню зустрічних однорідних вимог (взаємозалік кредитних і депозитних вимог банку і клієнта).

11.07.2016 Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ліквідатора банку «Форум» та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 06.06.2016, якою залишено без розгляду позов до ТОВ «Торговий дім «Бренд шоу» та кіпрської компанії «Єрнаміо Консалтінг ЛТД» про стягнення 192,3 млн грн боргу за зворотнім викупом цінних паперів по договору РЕПО № 3 від 25.12.2013.

«В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на те, що відповідачем [ТОВ «Торговий дім «Бренд шоу», - ред.] не виконано зобов’язання за Договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 року в частині своєчасного зворотнього викупу цінних паперів, внаслідок чого банку не було перераховано кошти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 року за клопотанням відповідача до участі у справі було залучено співвідповідача Компанію Єрнаміо Консалтінг ЛТД (Республіка Кіпр), оскільки, як зазначає відповідач-1, Компанія Єрнаміо Консалтінг ЛТД погасила заборгованість перед позивачем шляхом поєднання боржника та кредитора в одній особі», - йшлося в постанові суду.

За даними НБУ, на 01.01.2014 компанія «Єрнаміо Консалтінг ЛТД» була власником 98,68% акцій банку «Форум» та повністю контролювалася Вадимом Новинським.

За даними Фонду гарантування, на 01.09.2017 вкладникам банку "Форум" у межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 2,85 млрд грн (97,5% запланованих виплат).

Про інші боргові вимоги  банку «Форум» до компанії «імені» В. Новинського (який був власником вказаного банку) читайте тут і тут.

Про кримінальне провадження щодо банкрутства банку «Форум» див. тут.

Про боргові спори компанії В. Новинського з позичальниками банку «Форум» з групи «Континіум» (а саме зі структурами, пов’язаними з мережею WOG) - тут.

Про боргові вимоги Укрексімбанку до мережі «Амстор» на 1,5 млрд грн читайте тут.