У первинній редакції законопроекту №1088, ухваленого сьогодні Верховною Радою в другому читанні, була норма щодо скасування необхідності пред’явлення документів при операціях купівлі-продажу іноземної валюти.
Разом з тим при підготовці цього законопроекту до другого читання комітетом Верховної Ради з питань податкової та митної політики вказаний пункт був виключений (автор відповідної поправки - Т. Острікова).
Таким чином, його не має бути і в кінцевій редакції закону.
Нагадаємо, що правління НБУ 12 травня 2014 року прийняло постанову №249 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набрала чинності з 08 червня 2014 року. Згідно з цим документом, операції з продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні здійснюються за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію.
Для фізичної особи-резидента:
паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні;
посвідчення біженця, що видане в Україні, посвідка на постійне проживання в Україні.
При цьому працівник банку, фінансової установи здійснює копіювання сторінок (сторінки) відповідного документа, на підставі якого з’ясовано інформацію про клієнта, який здійснив валютно-обмінну операцію, та забезпечує їх (її) зберігання в документах дня. Зазначені копії сторінок (сторінки) документа засвідчуються відбитком штампа каси банку, фінансової установи.
Разом з тим операції з купівлі у фізичної особи-резидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, здійснюються без пред’явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність, із зазначенням у квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені, по батькові (за наявності) цієї особи.
Операції з купівлі у фізичної особи-резидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка перевищує в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, здійснюються з ідентифікацією особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаним злочинним шляхом, або фінансовому тероризму.
Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом її зберігання, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.