18 квітня Вищий госпсуд відмовився задовольнити касаційну скаргу нардепа Леоніда Клімова та лишив без змін ухвалу Одеського апеляційного госпсуду від 26.01.2017, якою Л. Клімову було повернено без розгляду апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Одеської області від 09.02.2016, згідно з яким було задоволено позов Сбербанку та вирішено стягнути 1,1 млрд грн з ПрАТ "ФК "Чорноморець" (серед кінцевих бенефіціарів якого – Л. Клімов; він, до слова, входить у парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності).
«Судом апеляційної інстанції встановлено, а заявником касаційної скарги не спростовано, що звертаючись із апеляційною скаргою на рішення господарського суду Одеської області від 09.02.2016р., останній не надав доказів у підтвердження сплати судового збору за подання апеляційної скарги, натомість, заявив клопотання про відстрочення сплати судового збору, яке було відхилено апеляційним господарським судом як необґрунтоване», - констатується в постанові ВГСУ від 18.04.2017.
Додамо, що 28 квітня Приморський райсуд м. Одеси відмовився задовольнити позов Сбербанку щодо стягнення 38 млн дол і 45 млн грн як з поручителя ПрАТ «ФК «Чорноморець». Це рішення було залишене без змін ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 06.07.2016. Водночас 09.11.2016 Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував рішення судів нижчих інстанцій та відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Разом з тим, 28.03.2017 Вищий госпсуд відмовився задовольнити касаційну скаргу Сбербанку на постанову Одеського апеляційного госпсуду від 14.12.2016 та рішення Госпсуду Одеської області від 26.10.2016, якими банку відмовлено в задоволенні позову до ПрАТ «ФК «Чорноморець» про зобов`язання відповідача в особі комісії з реорганізації, визнати вимоги Сбербанку в сумі 46,6 млн долта 45,8 млн грн, включити ці вимоги до реєстру вимог кредиторів та задовольнити заявлені вимоги.
Згідно з судовими матеріалами, 20.04.2016 загальні збори ПрАТ "ФК "Чорноморець" ухвалили рішення реорганізацію ПрАТ "ФК "Чорноморець" шляхом виділу з товариства нової юридичної особи з передачею частини майна, прав та обов`язків до нової юридичної особи без припинення діяльності ПрАТ "ФК "Чорноморець".
11.07.2016 комісія з реорганізації (виділу) ПрАТ "ФК "Чорноморець" відмовила Сбербанку у визнанні кредиторських вимог з посиланням на те, що за умовами кредитного договору про відкриття кредитної лінії від 15.07.2011 № 14-В/11/44/ЮО всі без виключення зобов`язання ПрАТ "ФК "Чорноморець" забезпечено майновими та фінансовими поручителями.
Відповідно до судових матеріалів, вказаний кредитний договір забезпечувався у т.ч.
- іпотекою нежитлових приміщень торговельного комплексу загальною площею 5 281,7 кв. м, що належать майновому поручителю, ТОВ "Сервісний центр "Чорноморець", на праві власності та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27;
- іпотекою об`єкта незавершеного будівництва, 60% готовності, що належить позичальнику на праві власності, розташованого на земельній ділянці площею 62 403 кв. м. за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), 1/20;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать позичальнику згідно договорів оренди та суборенди, що належать позичальнику;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Бізнес-Форум" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Бізнес-Партнер-Груп" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ПАТ "Ринок Малиновський" згідно договорів оренди;заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ВАТ "Одесапродконтракт" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Парус" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Сервісний центр "Чорноморець" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Україна" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ПАТ "Чорноморська транспортна компанія" згідно договорів оренди;
- заставою майнових прав на отримання грошової виручки за надані послуги, що належать ТОВ "Бізнес - Центр "Шевченківський" згідно договорів оренди;
- порукою ТОВ "Бізнес - Центр "Шевченківський" на повний розмір зобов`язань позичальника за цим договором;
- порукою ТОВ "Група Управління Бізнесом" на повний розмір зобов`язань позичальника за цим договором;
- порукою фізособи на повний розмір зобов`язань позичальника за цим договором.
Згодом сторони неодноразово змінювали та доповнювали зміст вказаного пункту шляхом укладення договорів про внесення змін до договору про відкриття кредитної лінії від 15.07.2011 №14-В/11/44/ЮО.
Про кримінальне провадження щодо кредитних відносин між Сбербанком і «Чорноморцем» читайте тут.
Борги перед Фондом гарантування та НБУ
"Імексбанк" Леоніда Клімова був віднесений до категорії неплатоспроможних 26 січня 2015 року, а 21 травня того ж року НБУ відправив цей банк на ліквідацію.
За даними Фонду гарантування, на 01.05.2017 вкладникам Імексбанку в межах гарантійної суми було виплачено 4,18 млрд грн (95,9% запланованих виплат).
Фонд гарантування повідомляв, що 18 січня Головне слідче управління Нацполіції оголосило про підозру колишньому голові правління Імексбанку Юрію Граматику.
«Під час досудового розслідування встановлено, що за вказівкою голови правління «Імексбанку» суб’єктам господарювання, передусім пов’язаним з банком особам, видавалися бланкові кредити. Крім того, відбувалась заміна ліквідного забезпечення за кредитними договорами на неліквідне, що спричинило розтрату банківських активів. Службовцю інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах». Остаточна сума нанесених збитків встановлюється», - йшлося у повідомленні ФГВФО.
У квітні тодішній директор департаменту консолідованих продажів і управління активами Фонду гарантування вкладів Юлія Берещенко розповідала, що в портфелі Імексбанку – 43 кредити, видані компанія, пов’язаним з екс-власником (Л. Клімовим, - ред.).
«Всі ліквідні застави - апартаменти біля моря - заздалегідь вивели. Природно, що ми заперечуємо ці дії. Банк звернувся в поліцію, але результатів поки немає.
У заставі у Імексбанку був стадіон в Одесі, який спочатку переоцінили з 3 до 7 млрд грн, а потім ввели як забезпечення не під одну конкретну позику, а під весь кредитний портфель.
Чи можна продати такий кредит? У звітності позика може здаватися добре забезпеченою, але її ніхто не купить. Тому що або оцінка завищена, або застава неліквідна. А у випадку зі стадіоном Одеса - обидва чинники», - зауважила Ю. Берещенко.
Говорячи про перспективи продажу стадіону в Одесі («Чорноморець», - ред.), представник ФГВФО зауважила, що «ми відкрили кімнату даних, запросили індикативи з ринку, ніхто не прийшов і не сказав, що готовий купувати». «Можливо, нам доведеться управляти цим активом до продажу», - резюмувала Ю. Берещенко.
Як писав Finbalance, 01 лютого Апеляційний суд Одеської області відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та лишив без змін ухвалу Приморського райсуду м. Одеси від 29.11.2016, якою – в рамках справи за позовом НБУ до Л. Клімова щодо стягнення з нього 310 млн грн як з поручителя за стабкредитом НБУ для Імексбанку – було знято арешт (накладений 15.03.2016) з низки активів: акцій ПрАТ «ФК «Чорноморець», ПрАТ «Страхова компанія «Примор’є», ПАТ «Чорноморська транспортна компанія»; 4 автомобілів Mercedes, житлового будинку тощо.
За даними НБУ, в грудні 2014 року він надав «Імексбанку» 300 млн грн стабкредиту (під заставу нерухомості, майнового комплексу, поруку). Крім того, в березні 2014 року Імексбанк отримав стабкредити від Нацбанку на 495 млн грн (під заставу нерухомості та акцій). Сукупний борг «Імексбанку» по кредитам рефінансування (з урахуванням у т.ч. позик, залучених ще під час кризи 2008-2009 рр.) – близько 3,5 млрд грн (про відповідні судові спори див. тут).
Як заявляла глава НБУ Валерія Гонтарева, стадіон "Чорноморець" - в заставі НБУ по кредитам рефінансування для "Імексбанку".
Про продаж Імексбанком роздрібних кредитів з дисконтом 90% перед його банкрутством див. тут, тут і тут.
Про кримінальне провадження Нацполіції щодо подрібнення депозитів в Імексбанку перед банкрутством читайте тут.