21 вересня Вищий адміністративний суд України відмовив Нацбанку та Фонду гарантування вкладів в задоволенні касаційних скарг та лишив без змін постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 28 березня 2016 року і ухвалу Київського апеляційного адмінсуду від 26 квітня 2016 року, якими
- визнано протиправною та скасовано постанову правління НБУ №162/БТ від 15 березня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Союз»;
- визнано протиправним та скасовано рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 15 березня 2016 року №343 «Про початок процедури ліквідації АТ «КБ «Союз» та делегування повноважень ліквідатора банку»;
- зобов`язано НБУ (в особі його відповідальних осіб, до повноважень яких відноситься вчинення відповідних дій) вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування банку «Союз» як і банківської установи - в обсязі та стані, який існував до прийняття постанови правління НБУ №162/БТ від 15 березня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Союз» (в т.ч., але не виключно - дозволити усі початкові платежі банку АТ «КБ «Союз» у системі електронних платежів (СЕП) та відновити роботу АТ «КБ «Союз» у системі обміну інформацією та виконання платежів SWIFT. НБУ повідомити усі банки про відновлення роботи банку АТ «КБ «Союз» у зазначених вище системах).
Нагадаємо, що підставою для ліквідації банку «Союз» в НБУ називали порушення в сфері фінансового моніторингу.
Ось що з цього приводу констатується в ухвалі Вищого адмінсуду:
«Судами [нижчих інстанцій] зазначено, що жодний факт порушення АТ «КБ «Союз» з питань фінансового моніторингу не був пов`язаний саме з легалізацією (відмиванням) доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Жодних доказів на підтвердження факту наявності вказаних суспільно небезпечних дій у діяльності Банку та клієнтів сторонами не надано. Натомість характер раніше виявлених порушень стосуються порушень різних норм законодавства, що носять здебільшого технічний характер і ніяким чином не мають ознак легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
<…> Під час проведення останньої позапланової перевірки не було виявлено жодного порушення по операціях АТ «КБ «Союз», при цьому отримання усього масиву інформації по операціях представниками Національного Банку України не спростовується та не заперечується.
<…> Cуди попередніх інстанцій прийшли до обґрунтованого висновку про те, що відповідачем у справі не надано належних та допустимих доказів на підтвердження наявності з боку позивача порушень, виявлених за результатом перевірки та викладених у довідці від 09.03.2016, а відтак про наявність підстав для визнання протиправною та скасування постанови Правління Національного банку України № 162/БТ від 15 березня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Союз».
Нагадаємо, вперше НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку «Союз» 15 березня поточного року. Після того ж, як суд першої та апеляційної інстанції скасував його, Нацбанк 28 квітня вдруге прийняв постанову про ліквідацію банку «Союз».
"Національний банк нагадує, що ПАТ КБ "Союз" протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Він також створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року, а після винесення рішення щодо ліквідації декілька днів не допускав представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до будівлі банку.
Також Національний банк України звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням притягнути суддів Окружного адміністративного суду м. Києва Аблова Є.В., Погрібніченка І.М., Шулежка В.П. до дисциплінарної відповідальності. Такі ж дії буде вчинено і по відношенню до суддів Київського апеляційного адміністративного суду", - йшлося в заяві НБУ.
Додамо, що 12 вересня Київський апеляційний адмінсуд скасував зазначене друге рішення НБУ про ліквідацію банку «Союз». В НБУ декларували намір подавати касаційну скаргу.
Про історію з Укрінбанком, відновити роботу якого суди зобов`язали НБУ, читайте тут.