НБУ виявив сумнівні операції з ОВДП на 900 млн грн, які були у т.ч. в інтересах публічних осіб

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив НКЦПФР, що виявив низку фінансових операцій з цінними паперами, зокрема ОВДП, що проводились професійними учасниками фондового ринку (брокерами) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних та фізичних осіб, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, йдеться в заяві Нацбанку.

Як зазначається, результатом проведення регулярних/циклічних операцій купівлі-продажу ОВДП було постійне отримання фізичними особами (одна сторона правочину) інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона правочину) – інвестиційного збитку. 

За результатами аналізу даних з відомостей правочинів щодо цінних паперів, зокрема ОВДП, встановлено, що у період з 10.01.2017 до 04.12.2018 вищезгаданими брокерами укладено на фондових біржах правочини щодо ОВДП, питома вага яких становить не менше 30 % від усіх укладених на фондових біржах правочинів щодо ОВДП за цей період.

За результатами аналізу зазначених правочинів з ОВДП, укладених на біржовому ринку, встановлено, що:

а) отримано прибуток на загальну суму близько 895 млн грн, з них:

- 74 фізичними особами (зокрема 12 публічними особами) на суму близько 800 млн грн;

- 4 юридичними особами (зокрема 2 нерезидентами) на суму близько 95 млн грн;

б) отримано збиток 18 юридичними особами (зокрема 6 нерезидентами) на загальну суму близько 919 млн грн.