НБУ: при розрахунках до 150 тис грн не потрібно звітувати про походження коштів

05.01.2017, 09:00

Заступник директора департаменту стратегії та реформування НБУ Руслан Кравець в інтерв’ю «Громадському» заявив, що під контроль фінансового моніторингу підпадають лише операції, що перевищують 150 тис грн, тобто втричі більше від нового ліміту для розрахунків готівкою.

«До 2014 року абсолютно всі банківські операції вище 80 тис. грн. підлягали обов’язковому фінансовому моніторингу, тобто банк як агент вимагав абсолютно всі документи щодо коштів (їх походження, цільове використання і т.д.). На сьогоднішній день цей ліміт складає 150 тис. грн., і він не зменшується, а більше того, розглядається ініціатива щодо збільшення цього ліміту. Пропонується ліміт у 250 тис грн»,- зауважив Р. Кравець, якого цитує прес-служба НБУ.
 

comments powered by Disqus