НБУ заявив, що "продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності, отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства".
Як констатують у Нацбанку, за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2018 року до правоохоронних органів надіслано 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн дол. США, 7,7 млн євро. Крім цього, впродовж I кварталу 2018 року було надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.
Разом з цим, протягом I кварталу поточного року Національний банк за результатами валютного контролю "з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 34,5 млн дол. США" (цитата).
"Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Крім того, за даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, за I квартал 2018 ріку банки надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року (понад 1,7 млн фінансових операцій)", - зауважили в НБУ.