НБУ не хоче давати для ГПУ доступ до всіх документів про Приватбанк

18.12.2017, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 10.11.2017, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000001823 від 06.06.2017 щодо Приватбанку за трьома статтями Кримінального кодексу:

- ст. 218-1 («Доведення банку до неплатоспроможності»);
- ст. 220-2 («Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи»);
- ст. 255 («Створення злочинної організації»).

У рамкаї цієї карної справи слідчі ГПУ звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів низки документів, які знаходяться у володінні НБУ та стосуються Приватбанку.

Представник НБУ заперечував проти вилучення частини з документів, які цікавлять ГПУ, зокрема, двох інформаційних довідок від 11.09.2017 (№Е.72.0.0.0/3-108140БТ та №Е.72.0.0.0/3-108138БТ); положення ПАТ "КБ "Приватбанк" про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями в системі Приватбанк (відповідно до вимог НБУ); рішення та іншого роду документи Національного банку України про визнання пов`язаних з ПАТ КБ «Приватбанк» осіб за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Зрештою суд частково задовольнив клопотання ГПУ й надав право на вилучення копій частини з документів, які запитували слідчі Генпрокуратури, у т.ч.

1. Рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016;
2. Рішення Правління Національного банку України № 499-рш/БТ від 18 грудня 2016;
3. Постанова Національного банку України № 260 від 15 квітня 2015 з додатком;
4. Постанова Національного банку України № 8/БТ від 14 січня 2016 з додатком;
5. Лист ПАТ "КБ "Приватбанк" № 20.1.0.0.0/7 від 29 січня 2016;
6. Лист ОСОБА_4 від 04 лютого 2016;
7. Постанова Національного банку України № 103/БТ від 23 лютого 2016;
8. Витяг з протоколу № 2 Ради з фінансової стабільності від 02 березня 2016;
9. Гарантійний лист ОСОБА_4 від 12 лютого 2016 року;
10. Персональне гарантійне зобов`язання ОСОБА_4 від 10 липня 2016 року;
11. Лист ОСОБА_4 від 05 жовтня 2016;
12. Лист ОСОБА_5 від 05 жовтня 2016;
13. Лист ОСОБА_4 від 10 липня 2016 з додатками;
14. Звіт ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" від 22 листопада 2016 з додатками;
15. Витяг з протоколу № 5 Ради з фінансової стабільності від 21 жовтня 2016;
16. Лист ОСОБА_4 і ОСОБА_5 від 16 грудня 2016;
17. Електронне повідомлення ПАТ "КБ Приватбанк" № 20.1.0.0.0/7-53277 від 14 серпня 2015;
18. Письмова вимога Національного банку України № 20-0005/99376 від 06 грудня 2012 з додатками;
19. Пояснювальна записка Департаменту банківського нагляду "Про окремі питання діяльності ПАТ "КБ "Приватбанк" від 17 грудня 2016;
20. Доповідна Департаменту інспекційних перевірок від 17 грудня 2016;
21. Доповідна Департаменту інспекційних перевірок від 16 грудня 2016;
22. Доповідна Департаменту інспекційних перевірок від 12 грудня 2016 з додатками;
23. Програма фінансового оздоровлення ПАТ "КБ "Приватбанк" на 2016-2019 від 12 грудня 2016 року;
24. Звіт Національного банку України про інспектування ПАТ "КБ "Приватбанк" за період з 17 жовтня 2016 року - 30 грудня 2016 року включно.
25. Звіт Національного банку України про інспектування ПАТ "КБ "Приватбанк" за період з 08 лютого 2016 - 01 липня 2016 року включно.

В ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 02.11.2017 щодо кримінального провадження №42017000000001823 уточнюється, що досудове розслідування здійснюється за фактом (цитата) «створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».

При цьому 02.11.2017 суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ й надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні Фонду гарантування та стосуються Приватбанку, у т.ч.

- рішення дирекції Фонду від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- постанови Правління Національного банку України від 18.12.2016 № 498-рш/БТ;
- повідомлення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;
- рішення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;
- документів щодо проведення перевірок дотримання законодавства ПАТ КБ «ПриватБанк» та їх результати;
- балансових звітів, звітів аудиторів, інші визначені Фондом форми звітності, що подавалися ПАТ КБ «ПриватБанк» упродовж 2014 - 2017 років;
- документів щодо оцінки активів ПАТ КБ «ПриватБанк» упродовж 2014 - 2017 років;
- планів врегулювання проблемного банку у зв`язку із віднесенням ПАТ КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних;
- документів (вимог) до керівництва ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо усунення порушень законодавства упродовж 2014 - 2017 років;
- наказів, рішення, інші документи щодо призначення з числа працівників Фонду уповноваженої особи (тимчасового адміністратора) ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- документів щодо проведення перевірки правочинів, вчинених ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- повідомлень стороні за договором про нікчемність правочинів;
- документів, відомості про вчинення дій щодо застосування наслідків нікчемності договорів, вжиття заходів витребування майна ПАТ КБ «ПриватБанк», переданого за нікчемними правочинами, відшкодування збитків;
- документів про вжиття заходів про стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку;
- звіту про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- договору купівлі-продажу акцій (паїв) банку;
- документів щодо припинення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- рішення про участь держави у виведенні у виведенні неплатоспроможного банку;
- документів щодо порушення вимог чинного законодавства ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходяться у володінні Фонду, у т.ч. надійшли від інших державних органів;
- документів щодо збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 116 млрд. 800 млн. грн.;
- документів щодо конвертування коштів клієнтів, випущених єврооблігацій, сум грошових коштів субординованого боргу до статутного капіталу банку («bail in»);
- інших документів щодо виконання повноважень службовими особами Фонду у сфері здійснення управління та контролю над діяльністю ПАТ КБ «ПриватБанк», його підготовки до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику у період з 16 грудня по 31 грудня 2017 року.

Як писав Finbalance, НАБУ здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №52017000000000153 за фактами розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої раніше менеджментом та власниками істотної участі банку, а також можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами НБУ.