НБУ наклав штраф 5 млн грн на "Банк інвестицій та заощаджень", вимагає заміну глави правління

Все про економіку та фінанси

НБУ  в результаті перевірок банків з питань фінансового моніторингу в червні оштрафував "Банк інвестицій та заощаджень" (підконтрольний групі "Континіум") на 5 млн грн за здійснення ризикової діяльності, пише УНІАН.

За даними регулятора, банк на підставі документів, що не відповідають дійсності, провів за рахунками пов`язаних між собою юридичних осіб великомасштабні (понад 7 млрд грн) фінансові операції, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів та фіктивного підприємництва.

За інформацією НБУ, ці кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках.

Крім штрафу, Нацбанк дав банку письмове попередження за надання недостовірної звітності, недоліки внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, неналежне управління ризиками та несвоєчасне повідомлення відповідальному працівнику банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Також регулятор зажадав заміни голови правління банку та члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг працівника.

Про фінмоніторинговий штраф 5 млн грн, який НБУ наклав на банк "Південний", - тут.