НАБУ вилучить документи про облігації з БГ Банку, які купили екс-партнери Гонтаревої

Все про економіку та фінанси

22 грудня Солом`янський райсуд м. Києва надав доступ для НАБУ доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, співвласником якої була Валерія Гонтарева, пише "Українська правда".

Із 24 жовтня 2016 року НАБУ розслідує можливу розтрату 3,5 млн євро службовими особами Міністерства фінансів за попередньою змовою.

Як відомо, у 2013 році Мінфін обрав "Банк Перший" для розміщення кредитних коштів "Укренерго". Тоді цей банк контролював нардеп і син тодішнього генпрокурора Артем Пшонка.

У 2014 році "Банк Перший" було перейменовано у "БГ Банк" і заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко підписав договір, за яким кредитні кошти, виділені "Укренерго, перерахували в цей банк. При цьому Мінфін і Нацбанк не звернули увагу на те, що після Євромайдану в банку суттєво погіршились показники.

Восени 2014 року НБУ призначив у банк свого куратора. Далі з банку почали виводитись активи.

Зокрема,"БГ Банк", маючи облігації внутрішньої державної позики вартістю 4,6 млн доларів, продав їх за 8 тисяч гривень фірмі з ознаками фіктивності. Після низки перепродажів облігації за ринковою ціною викупила компанія з групи ICU, співвласницею якого до призначення головою Нацбанку була Гонтарева.

У грудні 2014-го, після продажу облігацій, Нацбанк Валерії Гонтаревої визнав "БГ Банк" неплатоспрможним. Суд також дав доступ НАБУ до рішень і листування НБУ про визнання "БГ Банку" неплатоспроможним. 

Додамо, що Генпрокуратура повідомила, що затвердилао та направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього заступника голови правління «БГ Банку», який шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами банку в особливо великих розмірах – у сумі понад 80 млн грн.

«Прокуратурою підготовлені матеріали для звернення з позовом до суду в порядку цивільного судочинства з метою захисту державних інтересів, визнання правочинів недійсними і відшкодування згаданих збитків.

Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України та щодо неї обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення в зазначеному провадженні підтримує Генеральна прокуратура», - йдеться в повідомленні ГПУ.

Про кримінальне провадження НАБУ щодо посадовців НБУ та ФГВФО, порушене за заявою екс-речника Шокіна, читайте тут.