НАБУ дійшло висновку, що в родичів Гонтаревої не було мільйонів у "Дельта Банку"

Все про економіку та фінанси

Національне антикорупційне бюро оприлюднило офіційну заяву щодо закриття кримінального провадження за фактом зловживання керівництвом Нацбанку службовим становищем (у контексті депозитів близьких родичів глави НБУ Валерії Гонтаревої).

У ній нагадується, що відомості у ЄРДР щодо відповідного кримінального провадження було внесено 16 грудня минулого року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за заявою голови правління ГО «Центр протидії корупції» В.В.Шабуніна. У своїй заяві В.Шабунін посилався на публікацію журналіста Олександра Дубінського в соціальній мережі Фейсбук. Суть заяви полягала у тому, що нібито голова НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувала своїх родичів щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм перевагу у знятті коштів з депозитних рахунків у цьому банку до введення тимчасової адміністрації.

«На підтвердження даного факту було зокрема опубліковано копію банківського документу по рахунку невістки голови Нацбанку В.В.Гонтаревої, відповідно до якого з її рахунку було списано суму комісії за зняття готівки у розмірі 124 900 грн, що могло свідчити про зняття нею коштів у лютому 2015 року на загальну суму близько 12 млн. грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що сума 124 900 грн не була комісією за видачу готівки, а була сумою, з якої така комісія розраховувалася.

Так, 11 лютого 2015 року В.В.Гонтарева зняла з карткового рахунку 149 900 грн, у той час як, відповідно до Протоколу тарифного комітету «Дельта Банк» від 01.12.2014р., було встановлено 2% комісію на видачу готівки на суму більшу від щомісячного обсягу видачі готівки по картковому рахунку (25 000 грн). Таким чином, 124 900 грн – це була сума перевищення ліміту, на яку було нараховано комісію у розмірі 2%, а саме 2498 грн (149900-25000=124900; 124900*2%=2498)», - зауважили в НАБУ.

Згідно з постановою детектива НАБУ, син глави НБУ В. Гонтаревої мав вклад у «Дельта Банку» на 800 тис грн., а невістка – 4362 дол.

Про нюанси «перекидання» коштів між рахунками та їх зняття тоді, коли це далеко не всім вдавалося, див. тут.