НАБУ: Приватбанк проігнорував арешт рахунку "Енергомережі"

03.12.2016, 09:00

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 14 листопада, Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №532016270000000082 від 03 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 («Невиконання судового рішення») Кримінального кодексу.

За даними детективів НАБУ, службові особи «Приватбанку» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», «будучи обізнаними про те, що на розрахунковий рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» ухвалою суду накладено арешт, вчинили дії по перешкоджанню її виконання, що спричинило невиконання вказаної ухвали суду та унеможливило накладення арешту на грошові кошти у сумі більш ніж 27 млн грн».

Цитата з ухвали суду:

«Детектив зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.03.2016 року №1-кс/760/2640/16 (№760/21597/15-к) накладено арешт на грошові кошти у розмірі 116133594,13 грн., розміщені на банківському рахунку №26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк»», який належить ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Для забезпечення виконання рішення суду та накладення арешту на грошові кошти, детективом Національного антикорупційного бюро України 09.03.2016 вказана ухвала слідчого судді скерована о 16 год. 04 хв. до ПАТ КБ «ПриватБанк» для організації її виконання.

Детектив вказує, що досудовим розслідуванням здобуто інформацію про вчинення ПрАТ «ХК «Енергомережа» фінансових операцій з грошовими коштами після подання 09.03.2016 до ПАТ КБ «ПриватБанк» ухвали слідчого судді про арешт грошових коштів, зокрема про перерахування 09.03.2016 о 16 год. 47 хв. ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошових коштів у розмірі 27 760 000 грн. з рахунку № 26005052732638 на інший розрахунковий рахунок зазначеного товариства».

Ухвалою від14.11.2016 суд задовольнив клопотання детектива НАБУ й надав тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (у разі їх відсутності - копій), які знаходяться у володіння Приватбанку та стосуються в т.ч.

- інформації щодо посадових осіб «ПриватБанку», які переглядали (ознайомлювалися) з інформацією про наявність грошових коштів та їх руху по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 26005052732638 09.03.2016 у період з 16 год. 04 хв. до 16 год. 47 хв., із зазначенням точного часу такого ознайомлення та робочого місця посадової особи, що знайомилася з такою інформацією;

- інформації щодо посадових осіб «ПриватБанку», яких було повідомлено про надходження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.03.2016 про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 116133594,13 грн. та супровідного листа НАБУ від 09.03.2016 №041-142/5582, а також про дату та час такого повідомлення;

- інформації щодо спроб зняття грошових коштів з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» №26005052732638 у «ПриватБанку» після реєстрації ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.03.2016 про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 116133594,13 грн. та супровідного листа НАБУ від 09.03.2016 № 041-142/5582 у системі внутрішнього документообігу «ПриватБанку» (або в іншій автоматизованій банківській системі «ПриватБанку», яка використовується для створення, модифікації та передавання електронних документів як всередині банку, так і між банком і клієнтами, банком і його філіями, іншими банками чи розрахунковими (платіжними) системами) тощо.

Довідково

У держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців кінцевим бенефіціаром ПрАТ «ХК «Енергомережа» значиться Наталія Локтіонова, а директором – Дмитро Крючков. Джерела видання «Українська правда» пов’язували вказану компанію та Д. Крючова з братами Суркісами та Ігорем Кононенком.

В ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 04.03.2016, якою й було накладено арешт на грошові кошти на рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» в Приватбанку на суму 116,1 млн грн, констатувалося, що НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000001 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Нижче – цитата з ухвали суду:

«З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області. Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі- Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов`язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП «Енергоринок», уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

У подальшому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладено п`ять договорів з ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, згідно умов яких вказані боржники повинні були перерахувати на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 193,8 млн. грн., а решта зобов`язань на загальну суму 149,5 млн. грн. припинялися шляхом прощення.

На виконання зазначених договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, боржниками (тобто - ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна»), перераховано упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 196,8 млн. грн.

Указані грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа», відкриті у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (рахунок № 26008300692812) та ПАТ КБ «Приватбанк» (рахунок № 26005052732638).

При цьому, відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги, ПрАТ «ХК «Енергомережа» повинно було упродовж 2015 року перерахувати на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як первісного кредитора, грошові кошти на загальну суму 168,9 млн. грн.

Водночас, упродовж 2015 року ПрАТ «ХК «Енергомережа» розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не провело, а одержані від боржників грошові кошти були перераховані на рахунки інших товариств як оплата за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери.

Таким чином, через порушення алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 196,8 млн. грн., які не надійшли на рахунки ДП «Енергоринок».

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено факт одержання ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошових коштів від ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» у розмірі 116133594,13 грн. на банківський рахунок № 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк» внаслідок порушення алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію.

Таким чином, вказані грошові кошти у розмірі 116133594,13 грн. є речовими доказами у кримінальному провадженні № 52015000000000001, оскільки отримані юридичною особою, тобто ПрАТ «ХК «Енергомережа», внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, зокрема щодо події кримінального правопорушення, яке полягало у заволодінні майном в особливо великому розмірі, а також мотиву і мети вчинення даного злочину».

P.S. У листопаді ЗМІ повідомляли, що Ігор та Григорій Суркіси отримали виклик на допит від НАБУ як свідки у справі компанії "Енергомережа".