23 червня Господарський суд Полтавської області порушив провадження за позовом ліквідатора банку «Фінанси та кредит» до ТОВ «Ворскла сталь» (місто Горішні Плавні/екс-Комсомольськ) щодо стягнення 168,3 мл грн. заборгованості, яка, за твердженням позивача, виникла на підставі кредитного договору №1448-12 від 27.12.2012.
За даними держреєстру, серед засновників ТОВ «Ворскла сталь» - нардеп Костянтин Жеваго (контролював у т.ч. банк «Фінанси та кредит»). Також як бенефіціар значиться Едуард Шелаєв. Ця компанія займалася будівництво заводу прямого відновлення заліза в Полтавській області. Проект був заморожений в 2012 році.
Як повідомляли в НБУ, в квітні апеляційний суд виніс рішення про заборону відчуження частки К. Жеваго в компанії «Ворскла сталь» в рамках позову Нацбанку до нардепа-бізнесмена щодо стягнення 1,45 млрд грн. (як з майнового поручителя по кредитам рефінансування, виданих банку «Фінанси та кредит»).
Додамо, що суди розглядають позов ліквідатора банку «Фінанси та кредит» до ще одного підприємства К. Жеваго – ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» про стягнення 105 млн грн. боргових зобов`язань за трьома простими векселями, переданими банку на підставі договору міни векселів № Д-09-05 від 29.07.2009, укладеного між ним та ТОВ "Хімреактив".
Нещодавно Нацкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» в зв`язку з відмовою у проведенні позапланової перевірки представниками НКРЕКП шляхом недопуску уповноважених представників регулятора до позапланової перевірки дотримання ТЕЦ правил і умов діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.
У вересні ж 2015 року Генпрокуратура почала розслідування можливого розкрадання державних коштів посадовими особами ДП Енергоринок і Білоцерківської ТЕЦ при оплаті газу для потреб ТЕЦ. В ході розслідування встановлено, що ТОВ Скела Терціум поставила Білоцерківської ТЕЦ газ в обсязі 97,357 млн кубів, за що протягом 2015 року отримало від ТЕЦ кошти в сумі 607 млн грн. ГПУ запросили у суду доступ до відповідних даних НАК «Нафтогаз України».
Довідково
Глава НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що 80% кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" - це були позики структурам, пов`язаним з К. Жеваго.
За даними агентства Reuters, на 16 вересня 2015 року (тобто за день до введення тимчасової адмінітсрації) гірничорудна компанія Ferrexpo (контролює К. Жеваго) після сплати проміжних дивідендів мала вільні кошти на суму 280 млн дол, з яких 174 млн дол. були акумульовані в банку «Фінанси та кредит».
25 травня Київський апеляційний госпсуд відмовив ліквідатору банку «Фінанси та кредит» в задоволенні апеляційної скарги на рішення Госпсуду м. Києва від 04.12.2015, за яким банк «Фінанси та кредит» мав перерахувати 163,5 млн грн. і 2,5 млн дол. з рахунку ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (бенефіціар – К. Жеваго) на рахунок цієї ж компанії в Укрсиббанку.
Збиток банку "Фінанси та кредит" у І кварталі 2016 року склав 9,54 млрд грн, а за підсумками 2015 року - 21,05 млрд грн (у 2014 році - 215,7 млн грн).
У липні виконавча дирекція Фонду гарантування затвердила ліквідаційну масу банку «Фінанси та кредит» з оцінною вартістю 9,944 млрд грн., що майже в 5 разів менше від балансової вартості (без врахування резервів та переоцінки).
За даними Фонду гарантування, станом на 01 червня вкладникам банку "Фінанси та кредит" було виплачено 9,8 млрд грн, або 93,8% суми, яка підлягає виплаті в межах гарантійної суми.
На кінець 2014 року його борг перед НБУ складав 3,9 млрд грн. У 2015 році він отримав рефінансування на 1,45 млрд грн.
Про кримінальне провадження Генпрокуратури щодо сумнівних операцій банку "Фінанси та кредит" (зокрема, видачу позик компаніям, пов`язаним з власником - К. Жеваго, у період, коли банк отримував рефінансування Нацбанку), а також про боргові претензії НБУ до структур К. Жеваго читайте тут.
Про намагання Ощадбанку домогтися визнання банкрутом «АвтоКрАЗу» К. Жеваго див. тут.