Ліквідатор банку "Форум" не довів суду, що суднобудівний завод Новинського має борг

Все про економіку та фінанси

10 серпня Вищий господарський суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора банку «Форум» та лишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 11.04.2016 і постанову Київського апеляційного госпсуду від 22.06.2016, якими визнано припиненими зобов’язання ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" (його контролює «Смарт-Холдинг» В. Новинського) перед банком «Форум» за кредитним договором №1-0041/12/38-KL від 17.12.2012 зі змінами; також визнано припиненою іпотеку за іпотечним договором №1-0330/12/38-ІР від 28.12.2012, який укладали сторони і за яким передано в іпотеку базу відпочинку "Корабел", розташована за адресою: Херсонська обл., Скадовський район, смт. Лазурне, про. Будівельників, 1.

Згідно з матеріалами справи, рішенням Госпсуду Херсонської області від 28.08.2014 задоволено позов «Форума» до ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» про стягнення боргу за кредитним договором № 1-0041/12/38-КL від 17.12.2012 у розмірі 2,3 млн євро. Проте постановою Одеського апеляційного госпсуду від 04.12.2014, залишеною без змін Вищим госпсудом 03.03.2015, це рішення скасовано, а банку відмовлено в задоволенні позову. Апеляційний суд дійшов висновку, що факт заборгованості належним чином не доведений, а «її відсутність є документально підтверджена». Це стало можливим завдяки зарахуванню зустрічних однорідних вимог (взаємозалік кредитних і депозитних вимог банку і клієнта).

У червні 2014 року "Дельта Банк" подавав позов до "Херсонського суднобудівного заводу" про стягнення 750 млн грн. У серпні це провадження було зупинено у зв`язку з іншою справою - про банкрутство заводу (він зрештою був визнаний банкрутом 19.07.2016; вимоги "Дельта Банку" на 834,9 млн грн внесено до реєстру вимог кредиторів окремо як такі, що забезпечені заставою, 22.12.2014). 

Додамо, що 11 липня Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу ліквідатора банку «Форум» та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 06.06.2016, якою залишено без розгляду позов до ТОВ «Торговий дім «Бренд шоу» та кіпрської компанії «Єрнаміо Консалтінг ЛТД» про стягнення 192,3 млн грн боргу за зворотнім викупом цінних паперів по договору РЕПО № 3 від 25.12.2013.

«В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на те, що відповідачем [ТОВ «Торговий дім «Бренд шоу», - ред.] не виконано зобов’язання за Договором РЕПО № 3 від 25.12.2013 року в частині своєчасного зворотнього викупу цінних паперів, внаслідок чого банку не було перераховано кошти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2014 року за клопотанням відповідача до участі у справі було залучено співвідповідача Компанію Єрнаміо Консалтінг ЛТД (Республіка Кіпр), оскільки, як зазначає відповідач-1, Компанія Єрнаміо Консалтінг ЛТД погасила заборгованість перед позивачем шляхом поєднання боржника та кредитора в одній особі», - йшлося в постанові суду.

Нагадаємо, за даними НБУ, на 01.01.2014 компанія Єрнаміо Консалтінг ЛТД була власником 98,68% акцій банку «Форум» та повністю контролювалася Вадимом Новинським. За даними держреєстру, засновником ТОВ «Торговий дім «Бренд шоу» є ТОВ "Ріал Істейт Бізнес Групп" (його контролює британська Harbour Export LLP).

Довідково

Госпсуд Донецької області розглядає позов ліквідатора банку «Форум» до Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» про стягнення простроченої заборгованості по погашенню номінальної вартості облігацій у розмірі 73 млн грн та простроченої заборгованості за виплатою відсоткового доходу за облігаціями у розмірі 13,14 млн грн. При цьому відповідач подав зустрічний позов про визнання відсутнім такого права вимоги.

ДП «Ілліч-Агро Донбас» входить в агрохолдинг HarvEast, який група СКМ Р. Ахметова та «Смарт-Холдинг» В. Новинського створили в 2011 році на базі сільськогосподарських активів «ММК ім. Ілліча» (після входження меткомбінату в «Метінвест»).

Як писав Finbalance, 12 серпня Господарський суд Черкаської області поновив провадження у справі за позовом ліквідатора банку «Форум» до ТОВ "Росьагропродукт" і Сільськогосподарського ТОВ імені Шевченка про солідарне стягнення 132,3 млн грн (на підставі кредитного договору від 28.02.2013 № 1-0005/13/11-KL та договору поруки від 25.12.2013 №1-0541/13/11-Р).

Ще в 2014 році ліквідатор банку «Форум» судився з ТОВ «Росьагропродукт» (за 220 млн грн). Тоді серед засновників цієї структури значилося ТОВ «Верес Фуд», що входило до групи компаній «Верес» (виробник плодоовочевої консервації), контролером якої був і є «Смарт-Холдинг» нардепа Вадима Новинського. Який, як відомо, також контролював сам банк «Форум».

Водночас наразі в держреєстрі серед власників істотної участі в ТОВ «Росьагропродукт» значаться Андрій Родіонцев, Флорентіна Крістіана Еммануель (Кіпр), Деспо Сократус (Кіпр), Джіаннакіс Саввідіс (Кіпр), Міхаела Софоклеус (Кіпр), Параскевула Антоніус (Кіпр). Більшість з цих осіб фігурує серед власників істотної участі в СТОВ ім. Шевченка і ТОВ «Верес Фуд».

07 липня 2015 року Київський апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції в частині стягнення 15 млн дол з ТОВ «Юджин» (було пов’язане з Новинським; мало будувати торгово-розважальний центр перед «Олімпійським») на користь банку «Форум».

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 22 липня 2016 року, Головне управління Нацполіції в м. Києві здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12015100040000556 щодо зловживань у кредитних відносинах банку «Форум» із ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» і TOB «Кліко Компані», які пов’язували знову ж таки з В. Новинським.

За даними Фонду гарантування, на 01 серпня вкладники банку «Форум» отримали компенсації в межах гарантійної суми на 2,85 млрд грн (97,4% запланованих виплат).

Читайте про мільярдні борги мережі «Амстор», пов’язаній з В. Новинським, перед державним Укрексімбанком, банком ПУМБ (контролює Рінат Ахметов – «старший» партнер В. Новинського по «Метінвесту»), українськими «дочками» російських Сбербанку і ВТБ.