Компанії, не чужі екс-власникам "Привату", засипають державу новими позовами (доповнено)

16.06.2017, 09:00

В Окружний адмінсуд м. Києва надходять все нові позови до Приватбанку, НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну та Укргазбанку (був задіяний як брокер при купівлі-продажу акцій у ході націоналізації Приватбанку; у справах фігурує в т.ч. як третя особа) щодо «визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії». Ці позови подають компанії, як мінімум частина з яких пов’язана з екс-власниками Приватбанку.

Враховуючи подібні позовні заяви в т.ч. «Аеросвіту», «Пром Гарант Плюс», «Іллічівського морського рибного порту», сім’ї Суркісів та пов’язаних з ними структур, про які писав Finbalance, можна припустити, що йдеться, передусім, про спроби повернути кошти, які були списані державою під час націоналізації Приватбанку (шляхом примусової конвертації вкладів в акції фінустанови, які зрештою за 1 грн у Фонду гарантування викупив Мінфін).

Ось, власне, перелік нових справ, які розглядає Окружний адмінсуд м. Києва:

№826/7696/17 – за позовом CLARESHOLM MARKETING LTD (НБУ визнав компанію пов’язаною з Приватбанком особою; за даними ДФС, "Укрнафта" купувала в орендованого "Дніпроазоту" карбамід і продавала його в т.ч. Claresholm Marketing Ltd);

№826/7623/17 – за позовом HETTERINGTON GROUP LTD (працювала з «Укрнафтою», серед акціонерів якої – структури групи «Приват»);

№826/7619/17 – за позовом CARNTON COMMERCIAL LTD (фігурувала в переліку акціонерів «Дніпроазота», яке входить у групу «Приват»);

№826/7622/17 – за позовом DILORSANO CONSULTING LTD (співпрацює з «Дніпроавіа», яке пов’язують з групою «Приват»);

№826/7627/17 – за позовом BRIMMILTON LIMITED (фігурує серед засновників ПрАТ «Чорноморський паливний термінал», раніше – «Іллічівський паливний термінал», пов’язували з групою «Приват»);

№826/7434/17 – за позовом ТОВ "Компанія Дніпроавіасервіс" (обслуговує «Дніпроавіа»);

№826/7436/17 – за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Фінілон» (на яку Приватбанк ще до націоналізаціїперевів кримські активи та зобов’язання);

№826/7494/17 – за позовом ТОВ «Приватофис» (компанія та її засновники фігурують в матеріалах кримінального провадження щодо видачі Приватбанком інсайдерських кредитів за заниженими ставками);

№826/7495/17 – за позовом ТОВ «Оптімус плюс» (пов’язували з аграрними активами групи «Приват», компанію називали в т.ч. позичальником Приватбанку);

№826/7442/17 – за позовом ТОВ «Велтекс» (з «приватівцями» пов’язували ще в 2006 році);

№826/7439/17 – за позовом ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет" (співпрацювало з Приватбанком).

Також є позови КУА "Фінансовий Вектор" (справа №826/7501/17); ТОВ «КС Груп» (справа №826/7498/17); ТОВ «ІММЕ» (№826/7496/17); ТОВ «Реватіс» (справа №826/7444/17); ТОВ «Меріста» (справа №826/7440/17); ТОВ «Сонго» (справа №826/7377/17); «ТОВ Партнер-експі» (справа №826/7448/17); ТОВ «Мірігон» (справа №826/7446/17); ФК «Гамбіт» (№826/7438/17). При цьому відомо, що, зокрема, ТОВ «Самтек-Сервіс»намагається відсудити в держави 6 млн грн.

Окремо звернемо увагу на позови ТОВ «Агротермінал Логістік» до НБУ та Приватбанку, подані у Госпсуд м. Києва (справи №910/9256/17, №910/9036/17) – щодо визнання зобов’язання припиненим. Ця структура фігурує серед засновників ТОВ «Приват Лізинг», яку пов’язували з групою «Приват». Водночас серед засновників ТОВ «Агротермінал Логістік» є ТОВ «Боріваж», а про однойменний зерновий термінал публічно розповідали в НБУ в контексті забезпечення по кредитам рефінансування, наданим Приватбанку.

Не виключено, що наростання судової активності як мінімум частини з вище названих структур зумовлене наближенням дедлайну для реструктуризації інсайдерських кредитів у портфелі Приватбанку, яке має відбутися до 01 липня. Це при тому, що екс-бенефіціари банку не поспішають визнавати зв`язок з компаніями-позичальниками, який (зв`язок) вбачає НБУ.

Зрештою одним з ключових наразі сигналів наростання напруги між державою та екс-акціонерами Приватбанку можна вважати в т.ч. спробу Ігоря Коломойського через суд позбутися поруки по боргам Приватбанку перед НБУ по кредитам рефінансування, про що писав Finbalance.