ГПУ: з держбанків вивели 500 млн грн через операції з ОВДП

15.12.2016, 09:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29 листопада, Головне слідче управління Генпрокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002914 від 17.10.2016.

Як зазначається в документі, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по 2014 рік включно «невстановлені службові особи державних банківських установ України», умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Фондовий актив», ЗНВКІФ «Бонд» та інших суб`єктів господарювання, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі ТОВ «Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих ОВДП держбанками за ціною значно вищою первинної ціни, вчинивши дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, створивши умови для привласнення коштів державних банківських установ, на загальну суму близько 500 млнгрн.

«В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2012 року по 2014 рік включно службові особи ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укргазбанк»,ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ОТП Банк» продавали облігацій внутрішніх державних позик UA №4000177919, 4000178024, 4000173314, 4000178891, 4000173314, 4000176093, 4000137277, 4000142137, 4000138853, через посередників ТОВ «Фондовий актив», ЗНВКІФ «Бонд», Qhenox Limited та інших суб`єктів господарювання, які в свою чергу за рахунок маніпуляцій на фондовій біржі, підвищували ціну на ОВДП, та в подальшому продавали іншому державному банку України, що завдало збитки на загальну суму близько 500 млн грн», - йдеться в ухвалі суду.

29 листопада суд надав слідчим ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, НБУ та НКЦПФР щодо операцій зі згаданими ОВДП.

Довідково

Як писав Finbalance, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12.05.2016, Слідче управління прокуратури м. Києва здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000057 від 22.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

Згідно з документом, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2015 років службовими особами «Ощадбанку» реалізовано через ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» на користь ПАТ «Банк 3/4» ОВДП на 22,4 млрд грн. Відсотковий прибуток за вказаними ОВДП, який виплачується з держбюджету, складав 8,5-10% річних номінальної вартості цінних паперів та отримувався їх власником на дату виплати.

"ПАТ «Державний ощадний банк України» здійснювалась реалізація ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» за декілька днів до настання дати виплати відсоткового прибутку з державного бюджету. <…> В результаті проведення вказаних фінансових операцій АТ «Ощадбанк» не отримано грошових коштів на загальну суму близько 2 млрд. грн., які, в свою чергу, сплачені з державного бюджету на користь комерційної фінансової установи - ПАТ «Банк 3/4", - йшлося в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 12.05.2016.

У судовій ухвалі згадувалося про значну кількість угод, які були проведені у 2013 році – тобто за часів керівництва Сергія Подрезова. Разом з тим, у документі фігурували й контракти №153255 від 16.05.2014 та №153591 від 21.05.2014. А з березня 2014 року Ощадбанк очолює його нинішній керівник – Андрій Пишний. Конкретні ж операції за 2015 рік не згадуються.

У вересні 2010 року Микола Лагун (власник збанкрутілого «Дельта Банку») продав «Банк 3/4» для Вадима Іщенка. За даними НБУ, на 01 січня 2016 року Іщенко був власником 100% акцій цієї фінустанови. ЗМІ пов’язували цей банк з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим. Банк «3/4» за підсумками 2013 року задекларував прибуток 2,77 млн грн; у 2014 році – 8,95 млн грн; у 2015 році – 6,07 млн грн.

Збиток Ощадбанку в 2015 році становив 12,27 млрд грн; у 2014 році - 10 млрд грн.

Ще такий епізод.

В ухвалі Подільського райсуду м. Києва від 10.09.2015 вказувалося, що Подільське райуправління ГУ МВС України в м. Києві здійснювало досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015100070004618 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу («Шахрайство»).

Згідно з документом, 10.01.2014 року ПАТ «Банк 3/4» здійснило закупівлю ОВДП в «Ощадбанку» на 1,44 млрд грн. (13 договорів), що в подальшому продавалися юридичній особі - нерезиденту QHENOX LIMITED за ціною, яка на 14 тис грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ «Банк 3/4» викупив у QHENOX LIMITED вже за ціною 1,64 млрд грн., що на 200,9 млн грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовувало їх в подальшому «Укрексімбанку».

«Тобто різницю між вартістю ОВДП в сумі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOX LIMITED в банк Baltic International Bank (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.

В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 не тільки громадянином ОСОБА_3, а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку», - йшлося в ухвалі суду.

У ній також згадувалося про те, що вказана ОСОБА_3 отримала через касу «Банку 3/4» 317,5 млн грн, «які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах».

Ще в судових матеріалах зазначалося таке: "Встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсо лімітед, Джокрс корпарейшен лімітед, Ксенокс лімітед, Калдор холдінгз лімітед) та фізичними особами ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_3(НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 (НОМЕР_8). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 та ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ «Розрахунковий Центр», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк».

На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в Baltic International Bank (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в Baltic International Bank (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645".

Прес-служба Ощадбанку з приводу повідомлення щодо ухвал Печерського райсуду м. Києва від 12.05.2016 та ухвали Подільського райсуду м. Києва від 10.09.2015 заявляла таке:

«По-перше, за вказаними в ухвалі Печерського суду біржовими контрактами Ощадбанк НЕ ПРОВОДИВ операцій з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на користь ПАТ «Банк 3/4». Навпаки, Ощадбанк був покупцем (платником) за визначеними в ухвалі суду біржовими контрактами, оскільки за результатами їх реалізації саме до Ощадбанку переходили права власності на ОВДП.

Враховуючи зазначене, а також економічну суть проведених операцій, за наслідком їх проведення не відбулось недоотримання Ощадбанком грошових коштів, а відтак, відсутні завдані збитки. Зазначені факти підтверджуються документами, наданими Ощадбанком у повному обсязі слідству на виконання ухвали Печерського суду.

По-друге, твердження щодо продажу в 2014 році облігацій, за рахунок яких був поповнений капітал банку, не відповідає дійсності [це, слід розуміти, стосується вже іншого кримінального провадження, згаданого в ухвалі Подільського райсуду, в якому фігурував не лише Ощадбанк, але й Укрексімбанк, - Finbalance]. Облігації внутрішньої державної позики, що були спрямовані на поповнення капіталу Ощадбанку, залишаються на його балансі, жодних операцій щодо їх відчуження протягом 2014-2016 років не відбувалось. Зазначений факт підтверджується результатами нещодавно проведеної перевірки банку Рахунковою палатою.

По-третє, до виконання обов`язків голови правління Андрій Пишний приступив наприкінці березня 2014 року. Саме керівництвом банку на чолі з Андрієм Пишним у березні 2014 року було ініційовано комплексну перевірку за участю Національного банку України. За всіма виявленими фактами порушень були ініційовані комплексні заходи, спрямовані відповідні звернення та забезпечена взаємодія зі слідством згідно з чинним законодавством. Отже, твердження про те, що частина таких біржових контрактів була укладена вже після втечі команди Януковича, є абсолютно безпідставним. Керівництво Ощадбанку на чолі з Андрієм Пишним не має жодної причетності до згаданих операцій з ОВДП.

Ще раз підкреслюємо, що в рамках слідства банком було надано всі необхідні документи».

Про фінансовий стан Ощадбанку й Укрексімбанку (у т.ч. ймовірну потребу їх нової докапіталізації) читайте тут і тут.