ГПУ розслідує діяльність "К.А.Н. Девелопмент"

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 10 січня, слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

Нижче – цитата з ухвали суду:

«У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (код 34347602), ТОВ «Столичний буд союз» (код 39770371), ТОВ «Євро Білд» (код 39168230), ТОВ «Канбуд» (код 39167127), службові особи яких протягом 2015-2017 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників органів Державної фіскальної служби України вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так, зокрема, встановлено, що одне із підприємств, яке входить до групи підприємств «КАН», а саме ТОВ «Столичний Будсоюз» (код 39770371) з метою ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівельний комбінат-7» (код 38526328), які у свою чергу мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме:

ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Тестален» (код 40501868), ТОВ «ПБК «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Вантажні транспортно-логістичні системи» (код 37194395), ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код 40737930), ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458006), ТОВ «Кавіста» (код 41003453), ТОВ «Сіті Марін Буд» (код 40134875), ТОВ «Львівська інженерно-будівельна компанія «Акрополь-Буд» (код 37613278), ТОВ «Арфін Буд ЛТД» (код 40316273), ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код 40916300), ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Акрос Груп Буд» (код 39285310), ТОВ «Будівельна компанія «Платінум» (код 40309533), ТОВ «Будівельна компанія Трансмост» (код 37158812), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Українська монолітно-будівельна компанія» (код 35646495), ТОВ «ВКП «Респект Бізнес» (код 30083568), ТОВ «Укр-Білд-Трейдінг» (код 40531096), ТОВ «Будівельна компанія «Єврофасп» (код 39477387), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316), ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код 38526904), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Будівельна компанія «Віват Плюс» (код 41112627), ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ТОВ «ТК Карат» (код 34925417), ТОВ «Вантажні перевезення «Столиця-Сервіс» (код 39771066), ТОВ «Максігран» (код 38684795)».

Нагадаємо, «К.А.Н. Девелопмент» (KAN Development) – один з найбільших у Києві забудовників (перелік реалізованих проектів – тут).

За даними держреєстру, серед засновників ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» - Ніконов Ігор, Мурованський Гліб, Орлова Ольга, Задорожна Олена, Кочума Володимир, Танасієнко Артем, а засновниками, зокрема, ТОВ «Канбуд» значаться Ніконов Ігор і ТОВ «Холдинг Строй».

Недавнє інтерв’ю І. Ніконова для агентства «Інтерфакс-Україна» - тут.