ГПУ: банк Лагуна за 5 млн грн продав активи на 3,62 млрд грн

20.06.2017, 17:00

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 01 червня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016101070000001 від 30.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, службові особи Омега Банку, зловживаючи своїми повноваженнями, для одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам банку, 31.12.2014 уклали договір купівлі-продажу прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит», чим, за версією слідчих, завдали банку матеріальну шкоду на 3,624 млрд грн.

«31.12.2014 між ПАТ «Омега Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, згідно якого ПАТ «Омега Банк» погодився продати за 5 000 000 грн права вимоги за кредитними договорами із загальною сумою заборгованості 3 623 707 250,03 грн.

Слідчий зазначає, що службовими особами ПАТ «Омега Банк» проведено відчуження прав вимоги за кредитним портфелем, забезпеченого заставним майном на загальну суму 3 623 707 250, 03 грн. за ціною, що менша у 724 рази», - констатується в ухвалі суду.

Ухвалою від 01.06.2017 Печерський райсуд м. Києва надав слідчому ГПУ доступ до документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент».

Раніше Finbalance з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва від 18.11.2016 писав, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000337 від 23.09.2016 року за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі ПАТ «Омега Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Інших деталей вказаного кримінального провадження в документі не наводиться.

За даними НБУ, власником «Омега Банку» був Микола Лагун (99,9998% акцій), який контролював у т.ч. збанкрутілі «Дельта Банк» і «Кредитпромбанк». НБУ визнав «Омега Банк» неплатоспроможним 02 березня 2015 року, а 06 липня – відправив його на ліквідацію.

У серпні 2015 року Фонд гарантування продав для ТОВ «Українська бізнес група» (ТОВ «УБГ») перехідний банк ПАТ «РВС», який був створений на базі ПАТ «Омега Банк». Ціна продажу склала 31,86 млн грн.

У розслідуванні програми «Схеми» (проект «Радіо Свобода») йшлося про те, що 31.12.2014 «Омега Банк» за 5 млн грн продав права вимоги на понад 70 кредитів на 1,3 млрд грн й балансовою вартістю заставного майна на 3,6 млрд грн (щоправда, за даними НБУ, на 01.10.2014 обсяг активів «Омега Банку» становив 671,5 млн грн; на 01.01.2015 - 768,2 млн грн; на 01.04.2015 – 309,5 млн грн, - Finbalance).

Як зазначали журналісти (посилаючись у т.ч. на коментарі Фонду гарантування), кредити були продані для компанії «Іпотека кредит», серед співвласників якої на початку 2014 року був Микола Лагун та його сестра Антоніна. Згодом - в липні 2015 року – право вимоги за низкою договорів було перепродане – компанії з управління активами «Скай кепітал менеджмент», яка теж могла бути не чужою Лагунам. Також у ФГВФО заявляли, що у 2014-2015 роках до введення тимчасової адміністрації керівництвом АТ «Дельта Банк» були укладені договори відступлення прав вимоги з вказаними компаніями на суму понад 400 млн грн.

Про розслідування Генпрокуратури та Нацполіції щодо Миколи Лагуна (основного власника Дельта Банку) і працівників НБУ читайте тут і тутПро звинувачення білоруських правоохоронців на адресу М. Лагуна в розкрадання коштів білоруського Дельта Банку читайте тут

Про визнання Вищим госпсудом недійсною поруки М. Лагуна по зобов`язанням Дельта Банку перед Ощадбанком на 4,3 млрд грн читайте тут

Про судові війни Фонду гарантування за активи Дельта Банку з НБУ читайте тут і тутз Ощадбанком - тут, з Укрексімбанком - тут, з ДІУ - тутз Cargill - тут і тут. Про перипетії довкола депозиту "МТС" у Дельта Банку див. тут, "Фокстрот" - тут.

 

comments powered by Disqus