Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 28 листопада, слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами «Південкомбанку» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. грн, отриманого в лютому 2014 року в НБУ, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу.
Як зазначається в документі, слідчі встановили, що 20 лютого 2014 року постановою правління НБУ №75/БТ «Південкомбанку» було надано стабілізаційний кредит на 180 млн грн та встановлено ряд обмежень, в т.ч. й зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення «Південкомбанку» полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.
Відповідно ж до результатів службового розслідування проведеного службовими особами НБУ, Положеннями програми капіталізації ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 2014-2016 р.р., затвердженого протоколом засідання правління банку від 11.02.14 № 4-3, було передбачено, що джерелами погашення заборгованості по стабілізаційному кредиту є: залучення коштів на умовах субординового боргу у сумі 150 млн грн, а також збільшення залишків коштів суб`єктів господарювання на суму не менше 1 млрд грн та фізичних осіб на суму не менше 800 млн грн.
«Однак службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №75/БТ, 24 лютого 2014 року перерахували на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси» транш у рамках укладеної кредитної угоди від 09.09.2013 року в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн. та на рахунок ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» у рамках укладеної кредитної угоди від 23.10.2013 року в сумі 59 млн. 300 тис. грн., за які в подальшому закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 року виведено за кордон та перераховано на рахунки іноземних підприємств «BMG VENTURE HOLDINGS CORP» (Панама) та «CISCOTECHOLOGIES S.A.» (Панама).
Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено договори застави, а в якості заставного майна передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в десятки разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.
Таким чином, службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі Національного банку України та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів», - йдеться в ухвалі суду.
Довідково
За даними НБУ, власником «Південкомбанку» (наразі – на ліквідації) та контролером «Метал Юніон» був Руслан Циплаков, який вважався близьким до «Сім’ї».
За даними Фонду гарантування, вкладникам «Південкомбанку» має бути виплачено 1,88 млрд грн (на 01 грудня виплачено 98,1% компенсацій).
Як писав Finbalance, Південкомбанк фігурує в кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016, досудове розслідування по якому проводить НАБУ. Згідно з матеріалами справи, в 2014-2015 рр. службові особи НБУ за попередньою змовою зі службовими особами Південкомбанку, а також банку «Київська Русь», «Міського комерційного банку», Автокразбанку, Терра Банку, Дельта Банк», «Хрещатик», «Фінанси та кредит» розтратили 12 млрд грн рефінансування, здійснюючи сумнівні операції в т.ч. через австрійський «Meinl Bank».
Згідно з матеріалами іншого кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, досудове розслідування по якому вела Нацполіція, окремі банки впродовж 2011-2015 рр. виводили значні кошти шляхом розміщення їх на коррахунках в «Meinl Bank». У випадку Південкомбанку називалася сума 448,54 млн грн і 38 млн дол.
Крім того, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 08 червня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури проводило розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в період 18-19 лютого 2014 року «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій.
Відповідно до документу, незаконна діяльність організованої групи осіб була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
«Слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Новігатор Н», які за інформацією ДКР МВС України №7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «Південкомбанк», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон», багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені», - йшлося в ухвалі суду від 08.06.2016.