ГПУ: 500 млн грн були виведені з держбанків у т.ч. в інтересах екс-компанії Гонтаревої

05.04.2017, 09:00

Finbalance писав, що 17 березня Печерський райсуд м. Києва - в рамках кримінального провадження №42016000000002914 щодо завдання збитків держбанкам на 500 млн грн внаслідок сумнівних операцій з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) - надав дозвіл слідчим Генпрокуратури на виїмку документів у п’яти банків: Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, ОТП Банку, Банку 3/4.

Нагадаємо цитату з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 17.03.2017, в якій наводилися дані слідчих:

«У період з 2012 року по 2014 рік включно невстановлені службові особи державних банківських установ України, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Фондовий актив», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», компанії нерезидента Qhenox Limited та інших суб`єктів господарювання, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі з ТОВ «Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих облігацій внутрішньої державної позики державними банківськими установами за ціною значно вищою первинної ціни, вчинивши дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, створивши умови для привласнення коштів державних банківських установ, на загальну суму близько 500 000 000 грн».

А тепер наведено цитату з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24.03.2017 щодо цього ж кримінального провадження:

«У період з 2012 року по 2014 рік включно невстановлені службові особи державних банківських установ України, умисно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ «Фондовий актив», ПАТ «Банк ?», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд», компанії-нерезидента Qhenox Limited, ТОВ «Інвестиційний капітал України», ТОВ «Центральний брокер», ПАТ «Аграрний фонд», вчинили дії що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, шляхом укладення неринкових контрактів на біржі ПАТ «ФБ «Перспектива» про продаж облігацій внутрішньої державної позики випуску: UA 4000177919, UA 4000178024, UA 4000173314, UA 4000178891, UA 4000176093, UA 4000137277, UA 4000142137, UA 4000138853 послідовно кільком посередникам, з подальшою купівлею цих ОВДП ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «ОТП Банк» за ціною значно вищою первинної ціни, з метою створення умов для привласнення коштів вказаними банківськими установами, у зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами на загальну суму близько 500 млн. грн.»

Як бачимо, в переліку структур, в інтересах яких, за даними слідчих, з держбанків виводилися кошти, з’явилося ТОВ «Інвестиційний капітал України» - структура, яка входить в групу ICU, співвласницею якої до призначення главою НБУ (в червні 2014 року) була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 рр. вона задекларувала дохід від продажу частки в ICU на рівні 100 млн грн).

Згаданою ухвалою від 24.03.2017 суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ й надав право на виїмку документів у банку «Розрахунковий центр» (основний акціонер якого - НБУ), у т.ч. щодо роботи ТОВ «Інвестиційний капітал України».

Як писав Finbalance, у листопаді-2016 Печерський райсуд м. Києва - в рамках ще одного кримінального провадження (№42016000000003033) щодо махінацій «Сім’ї» з ОВДП - надав слідчим ГПУ право на виїмку документів, які перебувають у володінні ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна». У в січні цей же суд задовольнив клопотання ГПУ й доручив Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, в січні Печерський райсуд м. Києва надав слідчим Генпрокуратури тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора електрозв`язку ТОВ «Телесистеми України та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентів – працівників ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» за період з 01.01.2014 по 31.03.2014 (їх тривалість, зміст, маршрути передання із вказівкою дати, часу, виду, направлення та тривалості з`єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання).

Суд надав доступ слідчим до цієї інформації у рамках кримінального провадження №12013220540000400, у якому серед іншого досліджуються епізоди заволодіння та розтрати службовими особами «Брокбізнесбанку» та «Реал Банку» упродовж 2013-2014 рр. державних коштів та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, а також епізоди незаконного заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» упродовж 2010-2014 рр.

Коментар В. Гонтаревої щодо «облігаційної» співпраці групи ICU з "Сім`єю" див. тут.

Про кримінальне провадження НАБУ щодо держоблігацій, які з портфелю БГ Банку "перекочували" до ICU, див.тут.

P.S.

На днях дружина генпрокурора Юрія Луценка – нардеп Ірина Луценко – називала бездоганною роботу Валерії Гонтаревої на посаді глави НБУ.