ФГВФО – про сумнівні операції в Дельта Банку за участі Kalouma Holdings Limited

22.01.2018, 17:00

Фонд гарантування в офіційному повідомленні заявив, що пов’язані особи Дельта Банку причетні до проведення «сумнівних операцій з коштами, залученими на умовах субординованого боргу від пов’язаної особи Калума Холдінгз Лімітед».

«Так, за рахунок коштів субординованого боргу, що мали бути спрямовані на оплату акцій, відбувалось погашення кредитів великих позичальників, окремі суми перераховувались власникам банку та пов’язаним особам. Внаслідок цього, на оплату акцій надійшла не вся сума, яка була вилучена з регулятивного капіталу в іноземній валюті, а за рахунок курсової різниці здійснювались операції, що призвели до зменшення активів банку», - зауважили у ФГВФО.

Про кримінальні провадження щодо сумнівних операцій Дельта Банку і Kalouma Holdings Limited читайте тут.