18 лютого Східний апеляційний госпсуд відкрив низку проваджень за апеляційними скаргами East-West United Bank S.A. (Люксембург) на кілька ухвал Госпсуду Донецької області, які були прийняті у вересні-жовтні 2018 року та які затверджували мирові угоди про погашення упродовж місяця заборгованості компаній з групи “Донецьксталь” перед АТ "ЗНВКІФ "Глорі" (в особі ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна") на суму близько 2 млрд грн.
Йдеться про такі судові справи та відповідну заборгованість:
- №905/947/18 - на 907 млн грн та 9,9 млн євро;
- №905/943/18 - на 499,7 млн грн та 8,6 млн дол;
- №905/946/18 - 2,83 млн євро;
- №905/257/18 - 55 млн грн;
- №905/945/18 - 524,6 тис євро;
- №905/944/18 - 17 млн грн та 1,6 млн російських рублів.
У цих випадках випадках йдеться переважно про права вимоги групи ICU до групи “Донецьксталь”, які були викуплені у ВТБ Банку (напряму) та Сбербанку (через ТОВ “Фінансова компанія “Приоритет”, “не чуже” людям Ріната Ахметова). Згідно з судовими матеріалами, загальний обсяг боргу “Донецьксталі”, придбаний групою ICU у “дочок” російських держбанків, складав близько 250 млн дол, а дисконт був біля 90%. Крім того, фонд групи ICU викупив у ФГВФО права вимоги Дельта Банку до групи “Донецьксталь” на 1,1 млрд грн з дисконтом 70%. У судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018100000000439 фігурувала інформація про сукупні права вимоги ICU до “Донецьксталі” на понад 7,5 млрд грн.
Відповідно до судових матеріалів, Eаst-West United Bank S.A. у своїх апеляційних скаргах стверджує, що через мирову угоду позивач [ICU] як один із кредиторів відповідача [“Донецьксталі”] отримує необґрунтовану перевагу перед апелянтом [Eаst-West United Bank S.A.] у черговості стягнення коштів з відповідача. “Кошти, які мають бути сплачені відповідачем на підставі мирової угоди, могли б бути використані відповідачем на погашення боргу перед апелянтом за договором позики, якби не мало місця незаконне затвердження мирової угоди”, - стверджував Eаst-West United Bank S.A.
За даними банку, він є кредитором “Донецьксталі” за кредитним договором від 28.06.2013 на суму до 500 млн дол (як зауважував Eаst-West United Bank S.A., "Донецьксталь" допустила прострочення виконання зобов`язань і заборгованість перед ним на 02.01.2019 становила 37,3 млн дол).
У 2010 році група ICU публічно заявляла, що під її управлінням відбувається реструктуризація боргового портфелю ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" на 850 млн дол. У 2011 році "Донецьксталь" констатувала завершення реструктуризації боргу на 820 млн дол. Як зауважувалося, координаційний комітет з реструктуризації боргу включав в себе SMBC, ING Bank Amsterdam/Україна, Unicredit Bank AG Munich/Україна, BNP Paribas, Raiffesen Bank International AG тощо (загалом йшлося про 35 фінустанов-кредиторів). У 2015 році Макар Пасенюк (співвласник групи ICU, яка, як відомо, близька до екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої та Президента Петра Порошенка) розповідав, що ICU займається реструктуризацією боргів «Донецьксталі» по другому колу.
Група ICU наводила дані, що через умисну несплату боргів кредитори за договором синдикованої позики від 28.06.2013 в березні 2017-го звернулися до Лондонського міжнародного арбітражного суду з позовом до ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", інших поручителів про стягнення 678,5 млн дол.
Як писав Finbalance, в липні 2018 року група ICU продала для вже згаданого ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» (як уже зауважувалося, ця структура “не чужа” Р. Ахметову) низку прав вимоги до “Донецьксталі” за 150 млн грн.
У серпні 2018 року група «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського заявила, що за 190 млн дол придбала до 24,99% акцій кількох підприємств, які займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля, найбільш значущими з них є Шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика, що входять в групу компаній «Донецьксталь» Віктора Нусенкіса. Крім того, у вересні 2018 року повідомлялося, що група "Метінвест" отримала опціон на придбання 75,01% у співінвесторів, які володіють рядом підприємств групи "Донецьксталь".