Діамантбанк поскаржився правоохоронцям на рейдерську атаку

11.10.2016, 09:00

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 20 вересня, слідчі Головного управління Нацполіції в м. Києві здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12016100070005692 від 09.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»).

Як констатується в документі, 09.09.2016 Діамантбанку стало відомо (цитата) «про вчинення умисних злочинних шахрайських дій невідомими особами, які полягають у неправомірній реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо визначення керівника ПАТ «Діамантбанк», з метою протидії та перешкоджання законній господарській діяльності фінансової установи, а також протиправного заволодіння майном установи».

Знову ж таки – пряма мова з ухвали суду:

«Як вбачається з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ПАТ «Діамантбанк» (виконуючим обов`язки) починаючи з 24.08.2016 є ОСОБА_3. Однак, вказана особа (ОСОБА_3) ніколи не був призначений керівником ПАТ «Діамантбанк», жодного рішення з цього приводу Спостережна рада ПАТ «Діамантбанк» не приймала, так само як не приймалось рішення про зміну керівника ПАТ «Діамантбанк» Загальними зборами акціонерів ПАТ «Діамантбанк».

Законним керівником ПАТ «Діамантбанк» та уповноваженим на це рішеннями Спостережної ради від 24.07.2013, оформленими протоколом № 07-2013/21 від 24.07.2013 та протоколом №07-2016/27 від 22.07.2016, є ОСОБА_4, кандидатура якого у встановленому законом порядку була погоджена Національним банком України (лист НБУ від 03.09.2013 № 41-112/11334).

09.09.2016 ПАТ «Діамантбанк» виявлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відомості про те, що керівником ПАТ «Діамантбанк» значиться ОСОБА_3.

Так, 09.09.2016 до приміщення ПАТ «Діамантбанк» за адресою м. Київ, Контрактова площа, 10-А з`явився ОСОБА_3 в супроводі невстановлених осіб, які заявили про те, що саме ОСОБА_3 вже є виконуючим обов`язки Голови Правління ПАТ «Діамантбанк». Вказані особи фактично намагались встанови контроль над фінансовою установою та взяти керування усіма поточними питаннями, у тому числі щодо прийняття управлінських рішень на себе.

Вказані відомості, свідчать про вчинення умисних шахрайських злочинних дій невідомими особами, що полягають у незаконному внесенні змін до реєстру (вчинено державним реєстратором ОСОБА_5, працівником відділу з питань державної реєстрації юридичних, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 26/4) та полягають у намірі протиправно захопити контроль над фінансовою установою, які вчинені з метою протидії та перешкоджанню законній господарській діяльності фінансової установи, а також протиправного заволодіння майном установи. ПАТ «Діамантбанк» заявлено цивільний позов на суму завданої майнової шкоди, яка становить 5 000 000 грн., яка полягає у фактичному блокуванні діяльності фінансової установи, неможливості здійснювати поточну господарську діяльності та обслуговувати клієнтів».

Слідчий – за погодження з прокурором відділу прокуратури м. Києва – звертався до суду з клопотанням про заборону державним реєстраторам юросіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному держреєстрі (в т.ч. нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії) проводити державну реєстрацію зміни керівника «Діамантбанку» та зміни відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Тоді Суд повернув прокурору вказане клопотання слідчого для усунення недоліків.

P.S.

Глава правління Діамантбанку Олег Ходачук, коментуючи для Finbalance інформацію про кримінальне провадження №12016100070005692, констатував, що справді 09 вересня 2016 року Діамантбанк виявив (цитата) «внесений невстановленими особами незрозумілий запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо позначення керівником ПАТ «Діамантбанк» сторонньої особи».

«З метою уникнення дестабілізації діяльності фінансової установи та з огляду на очевидний протиправний характер запису в реєстрі, ПАТ «Діамантбанк» було ініційовано звернення до правоохоронних органів для проведення відповідного розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Станом на сьогодні, незаконний запис вже виключено з державного реєстру у встановленому законом порядку.

Акціонери банку повністю підтримують стратегію розвитку банку та зацікавлені у безперебійній, динамічній роботі фінансової установи; конфлікт інтересів, так само як і наміри виходу когось з акціонерів - відсутні.

Підстав для хвилювання та жодної загрози фінансовій стабільності ПАТ «Діамантбанк» немає, банк працює в звичному режимі», - зауважив Олег Ходачук.

Довідково

Наразі в держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань керівником Діамантбанку з 22.07.2016 значиться Олег Ходачук. Як глава правління фінустанови він фігурує й на корпоративному сайті фінустанови.

Нагадаємо, в червні на ринку поширювалися чутки, що в Діамантбанк нібито може бути введена тимчасова адміністрація. Глава правління фінустанови Олег Ходачук в інтерв’ю для агентства «ЛігаБізнесІнформ» таку ймовірність відкидав, наголошуючи, що «для введення тимчасової адміністрації ніяких формальних та неформальних приводів немає».

«Ми припускаємо, що поширення чуток про нас - справа рук конкурентів. Ми провели власне розслідування і зв`язалися з керівниками цих банків. Як вони нас запевнили, це не централізована політика фінустанов, а робота окремих несумлінних співробітників. Ми передали даними банкам прізвища співробітників і подивимося, які заходи вживатимуть керівники по відношенню до них, - констатував О. Ходачук.

Коментуючи знову ж таки чутки на ринку, що вказана атака на банк відбулася через конфлікт між акціонерами, О. Ходачук зауважив наступне: «Всі акціонери трепетно ставляться до банку, і між ними немає непорозумінь. Я не можу назвати жодного банку з українським капіталом, який в нинішніх умовах збільшив статутний капітал живими грошима, а не переоформленням субборгу або заліком якихось зобов`язань. Наші акціонери вже внесли 300 млн грн».

За тодішніми словами О. Ходачука, серед акціонерів «Діамантбанку» немає Миколи Мартиненка, а Давид Жванія не бере участі в операційному управлінні. О. Ходачук тоді зазначав, що Флоріан Косчат (громадянин Австрії) планує брати участь в докапіталізації та не намагається продати свою частку. За даними О. Ходачука, на 01 червня кредити пов`язаним особам становили лише 0,7% кредитного портфелю «Діамантбанку».

Звернемо увагу, що за даними НБУ, на 01 січня 2016 року найбільшими акціонерами Діамантбанку були Флоріан Косчат (49,6%), Давид Жванія (23,8%), Ігор Керезь (22,17%). Разом з тим, за даними НБУ, на 25 липня 2016 року Ігор Керезь був власником уже 46,5% акцій Діамантбанку, Давид Жванія – тих же 23,8%, Андрій Щукін – 12,3% акцій, В’ячеслав Циганенко – 12,3%. Частка ж Флоріана Косчата скоротилася до 0,5%. 

За даними «Української правди», Ігор Керезь був помічником Давида Жванії. Д. Жванія в інтерв’ю цьому виданню в грудні 2015 року розповідав, що «не в хороших відносинах» з Миколою Мартиненком. На питання журналістів, «як так вийшло, що Мартиненко викинув вас зі спільного бізнесу», Д. Жванія зазначив, що «він мене ще незвідки не викинув», додавши, що «він [М. Мартиненко] сказав, що все продав, що нічого немає». «Все, що є, воно завжди було 50/50», - констатував Д. Жванія, говорячи про спільний бізнес з М. Мартиненком.

Водночас перед цим - у листопаді-2015 - Микола Мартиненко в інтерв`ю агентству "ЛігаБізнесІнформ" теж зазначав, у нього "з Жванією непрості відносини". "Я не хотів би торкатися цієї теми", - зазначав тоді ще нардеп. Також він запевняв, що "позбувся" бізнесу після того, як пішов у політику. 

Як писав Finbalance, 04 жовтня Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку прийняла рішення щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій «Діамантбанку».

Finbalance звернувся до Нацкомісії із запитом щодо причин такого рішення. Однак прес-служба відомства лише зазначила, що «в департаменті корпоративних фінансів не можуть надати інформацію, оскільки розміщення було приватним».

Також ми звернулися до Діамантбанку із запитом. Поставили три питання:

1. Про який саме випуск акцій йдеться? На 300 млн грн? Яка причина відмови НКЦПФР?
2. Які це матиме наслідки для Діамантбанку? Це означає, що процедура збільшення статутного капіталу не завершена? Чи можуть у зв`язку з цим виникнути претензії в НБУ?
3. Якими будуть подальші дії банку?

Від прес-служби Діамантбанку ми отримали таку відповідь: «У рамках заходів щодо докапіталізації, Діамантбанк завершив черговий етап по збільшенню основного капіталу. На підставі рішень Національного банку України від 2 вересня 2016 року Банком збільшено обсяг капіталу банку та зараховано до основного капіталу банку 300 млн. гривень. У свою чергу, до 1 липня 2017 року акціонери планують додатково докапіталізувати банк на 750 млн. гривень».

Зауважимо, що в держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців констатується, що наразі статутний капітал Діамантбанку складає 210 млн грн - стільки ж, як було на кінець ІІ кварталу (на той час внесок на 300 млн грн у звітності банку класифікувався як "незареєстрований статутний капітал").

Продовження описаної вище "реєстраційної" історії див. тут.

Про інсайдерські кредити в портфелі Діамантбанку - тут.

Про конфлікт довкола виплати Діамантбанком винагороди в обсязі 12 млн грн його попередньому главі правління читайте тут.

comments powered by Disqus