Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 45 млрд грн

18.10.2017, 09:00

За даними Держфінмоніторингу, у січні-вересні це відомство підготувало 518 матеріалів (з них 263 узагальнених матеріалів та 255 додаткові узагальнені матеріали), які направлено до:

- органів прокуратури – 70 узагальнених матеріалів та 117 додаткових узагальнених матеріалів;
- Державної фіскальної служби України – 73 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріалів;
- органів внутрішніх справ – 35 узагальнених матеріалів та 18 додаткових узагальнених матеріалів;
- Служби безпеки України – 57 узагальнених матеріалів та 38 додаткових узагальнених матеріалів;
- Національного антикорупційного бюро України – 28 узагальнених матеріалів та 48 додаткових узагальнених матеріалів.

«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 45,2 млрд. гривень», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.