ДФС розслідує, чи "Інтерпайп" Пінчука ухилявся від податків

Все про економіку та фінанси

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 05.02.2019, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32014100110000239. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 26.06.2014 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод».

Як зазначається, підставою для цього слугував акт документальної позапланової перевірки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Меледа» в період з 01.10.2011 по 31.08.2012 року №50/28-01-46-30-05393116 від 31.01.2014.

За інформацією ПАТ «Інтерпайп НТЗ», прийняті за наслідками перевірки, проведеної Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, податкові повідомлення-рішення були оскаржені в судовому порядку і скасовані постановою Дніпропетровського окружного адмінсуду від 04.08.2014 року, яка залишена без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій. Однак 22.06.2018 у цьому кримінальному провадженні ПАТ «Інтерпайп НТЗ» отримало вимогу Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС про надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Меледа».

Як констатується в судових матеріалах, ПАТ «Інтерпайп НТЗ» вважає, що в рамках кримінального провадження “проводяться незаконні обшуки, прикладом чого є обшук ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» на п`ятий рік досудового розслідування”, а також мають місце “незаконні слідчі дії щодо інших суб`єктів господарської діяльності, які не пов`язані з відносинами між ПАТ «Інтерпайп НТЗ» і ТОВ «Меледа»” (цитати).

Разом з тим, в іншій ухвалі Київського апеляційного суду (від 24.01.2019) щодо цього ж кримінального провадження зауважується, що слідчі ДФС виявили “схему з ухилення від сплати податків службовими особами корпорації «ІНТЕРПАЙП» в яку входять ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», яка передбачає собою придбання металобрухту у населення за готівкові кошти з подальшим документальним прикриттям вказаних обставин шляхом використання послуг ряду підприємств конвертаційно-транзитної групи, які створені з метою прикриття незаконної діяльності із завищенням при цьому суми реально понесених затрат на придбання даного виду товарно-матеріальних цінностей” (цитата).

В ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 02.11.2018 (щодо все того ж кримінального провадження №32014100110000239) уточнювалося, що, за даними слідчих ДФС, “службові особи ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ПАТ «Інтерпайп НТЗ», у період з 01.10.2011 по 31.08.2012, при взаємовідносинах з ТОВ «Меледа» (код 36465604) знизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на суму 11 853 405 грн. шляхом проведення нереальних фінансових господарських операцій” (цитата).

“ТОВ «Меледа», у свою чергу, безготівкові кошти отримані від ПАТ «Інтерпайп НТЗ», у подальшому, перерахувало на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності у тому числі ТОВ «Аквіон» (код 37068504), що підтверджується актом документальної позапланової перевірки № 50/28-01-46-30/05393116 від 31.01.2014”, - йдеться в судових матеріалах.