Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 28 грудня 2016 року, Головне слідче управління ДФС здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014160000000130 від 06.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»). Нижче – цитата з ухвали суду:
«Службові [особи] банківських установ, в тому числі ПАТ „Фінбанк", можливо, причетні до вчинення фінансових операцій та/або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.
На даний час для досудового розслідування, з метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „Фінбанк", які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ „Укрсоцбанк".
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».
Суд задовольнив клопотання слідчих податкової міліції й надав право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають в розпорядженні Укрсоцбанку щодо двох рахунків Фінбанку №16000980804184 (українська гривня) та №16006756804185 (швейцарський франк) за період з 03.12.2013 року по 11.12.2014 року.
Також суд задовольнив подібні клопотання щодо рахунків Фінбанку в Фортуна-Банку та банку «Хрещатик».
Довідково
Як писав Finbalance, Фінбанк повідомляв у системі розкриття інформації НКЦПФР, що 01 лютого мають відбутися позачергові збори його акціонерів. На порядок денний винесені в т.ч. питання:
- про ліквідацію Фінбанку з ініціативи власників;
- про обрання ліквідаційної комісії Фінбанку;
- про затвердження порядку та строків ліквідації Фінбанку.
За даними НБУ, мажоритарним акціонером Фінбанку є Олександр Грановський - бізнес-партнер Бориса Кауфмана, який раніше теж входив до числа акціонерів Фінбанку та якого НБУ в жовтні НБУ (під тиском МВФ?) визнав власником істотної участі в Платинум Банку, незалежно від формального володіння.
10 січня НБУ відніс Платинум Банк до категорії неплатоспроможних.
Останнім главою правління «Платинум Банку» був Костянтин Смольський – екс-глава правління Фінбанку.
Нинішній заступник глави правління НБУ Катерина Рожкова у 2010-2013 рр. працювала заступником голови правління Фінбанку. Наприкінці 2013 року, коли в Платинум Банку змінився склад акціонерів, вона стала заступником глави правління цієї фінустанови. Із 2014 року до червня 2015 року К. Рожкова була в.о. глави правління Платинум Банку.
У 2015 році К. Рожкова, будучи в.о. глави правління Платинум Банку, в коментарі для Finbalance розповідала, що Платинум Банк придбав в Фінбанку кредитний портфель на суму близько 1 млрд грн (вартість угоди вона тоді не розкрила).
Згідно зі звітністю Фінбанку, на кінець ІІІ кварталу-2016 частка інсайдерських кредитів у його портфелі сягала 95% (детальніше про його фінстан див. тут).
Чи зможе держава повернути 4,9 млрд грн, які Фонд гарантування витратить на виплати вкладникам Платинум Банку, читайте тут.