З ухвали Апеляційного суду Києва від 16.03.2016 випливає, що Нацполіція здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015100000000894, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2015 року за заявою ПрАТ «Креатив», за фактом зловживання службовими особами ПрАТ «Креатив» службовим становищем для отримання неправомірної вимоги, що виразилось (цитата) «в незаконному переході основних засобів товариства, комп`ютерного, електронного обладнання, а також інвестицій та активів у власність невстановлених осіб, чим заподіяно тяжкі наслідки товариству, а також за фактом надання службовими особами ПрАТ Креатив» в період з 2009 року по 2013 рік до банківських установ неправдивої інформації щодо фінансового стану товариства, укладання ряду кредитних договорів з ПАТ АБ «Укргазбанк», AT «Ощадбанк», ПАТ «Піреус Банк МКБ», «Райффайзен Банк», «UniCredit Bank», AT «Укрексімбанк» та іншими банківськими установами, в результату чого було отримано кредитні кошти у великому розмірі, які в подальшому були привласнені та розтрачені, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України».
Згідно з документом, органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період часу з 2012 року по 2015 рік службові особи ПрАТ «Креатив» здійснили відчуження активів, інвестицій та майнових прав товариства, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками товариства для введення в оману фінансових установ з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.
«Зокрема, після зміни в серпні 2015 року власників ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) було виявлено недостачу майна на суму 1060900835,13 гривень, в тому числі відсутність фінансових інвестицій на загальну суму 544424000 гривень.
Так, згідно бухгалтерського обліку, товариство є учасником (власником) істотної участі в статутному капіталі ТОВ «Даллас» (код ЄДРПОУ 24715867), ПП «ТД «Креатив-розлив», ТОВ «Петропродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32513968), ПАТ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509), ПП «Агротех» (код ЄДРПОУ 32287919). Однак, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 03 вересня 2015 року ПрАТ «Креатив» не є учасником вказаних товариств, хоча грошові кошти від таких операцій (відчуження часток в статутному капіталі вказаних товариств) не надходили.
Зафіксовано недостачі часток ПрАТ «Креатив» в статутних капіталах наступних компаній:
- ТОВ «Петропродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32513968) на суму 437000000 гривень;
- ПАТ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509) на суму 100000000 гривень;
- ПП «Агротех» (код ЄДРПОУ 32287919) на суму 6000000 гривень;
- ТОВ «Даллас» (код ЄДРПОУ 24715867) на суму 534375 гривень.
Зазначені обставини, як вважають органи досудового розслідування, повністю підтверджуються даними інвентаризації товариства (протоколи інвентаризаційної комісії № 85 від 04 вересня 2015 року та № 128/1 від 12 листопада 2015 року), проведеної на підставі наказу Генерального директора ПрАТ «Креатив» № 85 від 19 серпня 2015 року ОСОБА_6, призначеного на вказану посаду з 08 серпня 2015 року», - констатується в ухвалі Апеляційного суду м. Києва, яка посилається на матеріали досудового слідства.
При цьому, як зазначається, слідчий суддя Голосіївського райсуду м. Києва 04 лютого задовольнив слідчих та наклав арешт на:
- 100% статутного капіталу ТОВ «Петропродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32513958, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, пр-кт Комсомольський, 20);
- 94,8% статутного капіталу ТДВ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509, Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вул. Привокзальна, 21);
- нерухоме майно ТДВ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509) - хлібоприймальне підприємство загальною площею 7090,30 кв. м, вартістю 1871592 гривні, розташоване за адресою: Київська область, Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Комсомольська, 15;
- нерухоме майно ТДВ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509) - майновий комплекс загальною площею 19428,70 кв. м, вартістю 68349506 гривень, розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вул. Привокзальна 21;
- рухоме майно ТДВ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509, Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вул. Привокзальна, 21) - виробниче обладнання вартістю 8849623 гривні, що розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вул. Привокзальна, 21;
- рухоме майно ТДВ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509, Київська область, Яготинський район, місто Яготин, вул. Привокзальна, 21) - обладнання вартістю 605676 гривень, що розташоване за адресою: Київська область, Згурівський район, смт. Згурівка, вул. Комсомольська, 15;
- 100% статутного капіталу ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613, Кіровоградська область, місто Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна,10);
- нерухоме майно ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613) - комплекс будівель загальною площею 14215,8 кв. м., вартістю 827259120 гривень, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10;
- рухоме майно ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613, Кіровоградська область, місто Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10) - виробниче обладнання балансовою вартістю 284234225,55 гривень, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, місто Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10;
- нерухоме майно ІП "Ліга" (код ЄДРПОУ 32265586, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, пр-кт Комсомольський, 20) - комплекс загальною площею 49978,50 кв. м., вартістю 145008507 гривень, розташований за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, смт. Компаніївка, вул. Калініна, 16;
- рухоме майно ІП «Ліга» (код ЄДРПОУ 32265586, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, пр-кт Комсомольський, 20) - виробниче обладнання, вартістю 100698600 гривень, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, смт. Компаніївка, вул. Калініна, 16.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді Голосіївського райсуду, представник ТОВ «Петропродукт-Україна», ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ІП «Ліга» подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, проситвїї скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.
Зокрема, апелянт зазначав, що власники майна, а саме ТОВ «Петропродукт-Україна», ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ІП «Ліга» не були присутні у судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого і, в порушення вимог ст. 172 КПК України, не були повідомлені про розгляд цього клопотання. Також представник стверджував, що статутний капітал, рухоме та нерухоме майно ТОВ «Петропродукт-Україна», ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ІП «Ліга» не є предметами кримінального правопорушення. На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчий суддя не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна, а також не звернув уваги на відсутність достатніх доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення.
Крім того, як зауважував представник, реєстраційні справи ТОВ «Петропродукт-Україна» та ТДВ «Яготинське ХПП» містять документи, які були підставою для зміни учасників вказаних товариств, однак органи досудового розслідування їх не витребували та не досліджували, а тому вони, як і слідчий суддя, прийшли до необґрунтованих висновків про незаконну реєстрацію прав власності на частки в статутних капіталах ТОВ «Петропродукт-Україна», ТДВ «Яготинське ХПП» та ТОВ «Протеїн-Продакшн». Відтак, за переконанням автора апеляції, накладення арешту на 100 % статутного капіталу ТОВ «Петропродукт-Україна», 94,8 % статутного капіталу ТДВ «Яготинське ХПП» та 100% статутного капіталу ТОВ «Протеїн-Продакшн», є незаконним та таким, що суперечить нормам чинного законодавства.
Щодо відсутності підстав для накладення арешту на майно вищевказаних товариств, то апелянт посилався на наступне. Зокрема, він приводив низку договорів іпотеки та застави, запевняючи, що майно, на яке накладено арешт, знаходиться в заставі та іпотеці ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», у зв`язку з чим вважає, що накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження позбавлене сенсу. При цьому автор апеляції наголошував, що предметом злочину у провадженні є зловживання службовими особами ПрАТ «Креатив» службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, що виразилося в переході активів цього товариства у власність невстановлених осіб, а арешт в даному випадку, на думку апелянта, безпідставно накладено слідчим суддею на майно інших підприємств, а саме ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн» і ІП «Ліга». Тому представник переконаний, що існують правові підстави для скасування ухвали слідчого судді та відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Зрештою Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу та скасував ухвалу слідчого судді Голосіївського райсуду м. Києва від 04 лютого 2016 року.
При цьому апеляційний суд, зокрема, вказав на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були внесені дані про причетність ТОВ «Петропродукт-Україна», ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ІП «Ліга» до кримінальних правопорушень. «Органами досудового розслідування на теперішній час так і не встановлено механізм передачі прав на майно та рухомого і нерухомого майна ПрАТ «Креатив» іншим суб`єктам господарювання, а тому їх висновок про відчуження майна саме злочинним шляхом взагалі виглядає голослівним», - констатується в ухвалі апеляційного суду.
Нагадаємо, Finbalance уже писав, що управління Нацполіції в м. Києві вело досудове слідство (принаймні, станом на січень) в рамках іншого кримінального провадження – №4201510004000021 – щодо посадових осіб групи «Креатив», ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та інших невстановлених осіб щодо заволодіння чужим майном, внаслідок чого було завдано збитків на 73,7 млн дол. для Erste Group Bank, VTB Capital, Societe Generale, ING Bank, Amsterdam Trade Bank, Credit Europe Bank, Intesa Sanpaolо.
Як зазначалося в судових матеріалах, керівництвом «Креатив Груп» було укладено договори від 10.09.15 та 26.02.2013 про кредитну лінію. Як забезпечення кредиту було визначено заставне майно у вигляді соняшникового насіння та соняшникової олії, про що було укладено відповідні договори з ПАТ «УКРСОЦБАНК», заставне майно мало зберігатися на складах ПП «ЕЛЛАДА», ТОВ «Креатив постач», ТОВ «Трейд-Ойл-У» та ПАТ «Яготинське Хлібоприймальне підприємство».
При цьому вказувалося, що керівництво компаній групи "Креатив" подавало звітність з неправдивими відомостями, в т.ч. щодо фінансового стану, а також наявних виробничих запасів боржника» (заставним майном за синдикованим кредитом було, зокрема, соняшникове насіння та соняшникова олія).
Зокрема, говорилося про «ведення "потрійного" податкового, фінансового та управлінського обліку в рамках групи компаній з відображенням "ручних" даних в залежності від отримувача вказаної інформації і бажаного результату».
Як зазначалося, представники групи «Креатив» (слід розуміти, від нових акціонерів) самостійно зверталися із заявою до правоохоронців про проведення перевірки законності дій службових осіб (слід розуміти, попередників).
Щоправда, в сім’ї Березкіних відповідні підозри в коментарях для ЗМІ відкидали, наголошуючи, що в період, коли вони контролювали компанію, від представників синдикату банків не виникали питання щодо перевірки складів і наявності заставного майна.