Не "Гуллівером" єдиним: суд арештував нерухомість Поліщука в кількох регіонах

Все про економіку та фінанси

09 грудня Голосіївський райсуд м. Києва в рамках кримінального провадження №42016100000000558 (щодо банкрутства банку «Михайлівський») задовольнив клопотання прокуратури м. Києва й наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ «Техенерготрейд» (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук):

- промислові та розподільчі склади, загальною площею 93 510,5 кв.м, що знаходяться за адресою Київська обл., Броварський р-н, с.Квітневе, вул.Гоголівська, 1-А;
- нежитлове приміщення - магазин в гіпермаркеті (торгівельно-розважальний комплекс) ІІ черга (прим. 13, 14, 17 ,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 73, 74) площею 4230,7 кв.м. за адресою: Київська область, м.Бровари, вул. Київська, 316/1;
- нежитлові приміщення торгівельного центру №1 (площею 1515,8 кв.м) і торгівельного центру №4 (площею 157,6 кв.м) за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22А;
- 14 нежитлових приміщень громадсько-торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву «Митниця» площею від 9,1 до 488,2 кв.м. за адресою: м. Черкаси, вул.Героїв Сталінграду, 22а;
- нежитлова будівля «Пункт перевдягання «Атланта» площею 2165,8 кв.м. за адресою: Київська обл., м.Славутич, вул. Чернігівська, 12;
- нежитлове приміщення площею 1953,3 кв.м. за адресою: м.Севастополь, вул. Пожарова, 21;
- нежитлове приміщення площею 2427,1 кв.м. за адресою: м.Черкаси, вул.Героїв Сталінграду, 42/1;
- промтовари і розподільчі склади з окремо розташованою будівлею холодильника та благоустроєм прилеглої території з добудовою блоку технічного обслуговування (2 черга І-ІІ пускові комплекси), що складається в т.ч. з будівлі холодильника з вбудовано-прибудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, площею 65 446,8 кв.м.; будівля технічного обслуговування площею 2815,8 кв.м., що знаходяться за адресою Київська обл., Броварський р-н, с.Квітневе, вул.Гоголівська, 1-А;

Крім того, судовою ухвалою було накладено арешт на

- дві земельні ділянки площею 13,5 га та 17,26 га за адресою: Київська обл., Броварський р-н, сщ/рада Калинівська;
- земельну ділянку площею 0,24 га за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с.Квітневе;
- чотири земельні ділянки площею від 0,25 га до 1 га за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с.Димитрово;
- свердловину за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с.Димитрово, вул.Гоголівська, 1а;
- земельну ділянку площею 0,3606 га за адресою: Київська обл., м.Славутич, вул.. Чернігівська (ділянка 12);
- дві земельні ділянки площею 2,43 га та 0,75 га за адресою: АР Крим, м.Ялта;
- земельну ділянку площею 22,13 га за адресою: АР Крим, м.Ялта, смт. Сімеїз.

"Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання", - йдеться в документі.

В ухвалі суду згадується про те, що дії керівників банку «Михайлівський» призвели в т.ч. до

- збільшення суми відшкодування Фондом гарантування на 1,325 млрд грн після віднесення банку до категорії проблемних, чим порушено статтю 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- отримання банком збитку в сумі 199,3 млн грн внаслідок продажу кредитів, наданих фізичним особам;
- відсутності документів щодо підтвердження заборгованості за кредитними договорами на 1,061 млрд грн, право вимоги боргу за якими придбано банком у ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», що унеможливлює роботу з повернення заборгованості;
- виведення забезпечення на суму 2,15 млрд грн за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

В ухвалі суду констатується, що ТОВ «Техенерготрейд» пов’язане з ТОВ «Екосіпан» (було власником банку «Михайлівський»). Необхідність арешту об’єктів нерухомого майна прокуратура мотивувала необхідністю недопущення їх відчуження та можливою конфіскацією.

«Арешт необхідно накласти на майно, оскільки санкції статей ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу передбачають покарання у виді конфіскації майна, конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, а ТОВ «Техенерготрейд» є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Підставою застосування арешту майна є забезпечення можливої конфіскації майна. Тому, зазначені об`єкти нерухомості може бути відчужено на користь інших осіб», - зауважується в ухвалі суду.

Довідково

Як писав Finbalance, за даними Генпрокуратури й прокуратури м. Києва, суд знову наклав арешт на торгово-розважальний центр «Гуллівер» у Києві (в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку «Михайлівський») – після того, як в грудні він був знятий апеляційним судом.

Раніше в судових матеріалах також згадувалося про можливість відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, за рахунок відповідного майна.

Слід розуміти, прокуратура також пов’язує «Гуллівер» з В. Поліщуком. Він, натомість, запевняв, що не є власником «Гуллівера».

Також Finbalance писав, що в рамках іншого кримінального провадження провадження №12016000000000197 щодо банкрутства «Михайлівського» суд накладав арешт на низку активів вартістю 2,15 млрд грн, які були виведені в результаті сумнівних операцій з-під застави банку «Михайлівський» та, не виключено, також пов’язані з Поліщуком. Йшлося в т.ч. про нежитлові приміщення ТОВ "Альянс Новобуд" у Броварах.

Раніше у Фонді гарантування публічно заявляли, що сподіваються на накладання арешту на мережу "Ельдорадо", яку Фонд пов`язував з В. Поліщуком.

У Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань на сьогодні кінцевим бенефіціаром банку «Михайлівський» значиться Віктор Поліщук. На офіційному ж сайті НБУ у відомостях про структуру власності банку «Михайлівський» останні дані - станом на 19 травня 2016 року: в них бенефіціарами банку значаться 12 осіб (включно з екс-главою правління банку «Михайлівський» Ігорем Дорошенком) з частками менше 10% кожна.