Альфа-Банк відсудив у WOG 290 млн грн, домігся арешту всього майна ТОВ "Вест Ойл Груп"

Все про економіку та фінанси

1 квітня Госпсуд Волинської області задовольнив позов Альфа-Банку (в справі №903/62/19) та вирішив стягнути солідарно з ТОВ “Вест Ойл Груп”, ТОВ “ВОГ Трейдинг”, ТОВ “ВОГ Рітейл”, ТОВ “ВОГ Ритейл” (пов’язані з мережею АЗС WOG) 7,84 млн дол та 76,8 млн грн заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №12-В/13 від 13.05.2013.

Крім того, 1 квітня Госпсуд Волинської області в рамках цієї ж справи задовольнив заяву Альфа-Банку про забезпечення позову та наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, яке належить ТОВ “Вест Ойл Груп”.

Свою заяву про забезпечення позову Альфа-Банк аргументував “значною заборгованістю” відповідачів перед банками, а також тим, що вони “перебувають у важкому фінансовому стані” (цитати).

Як зазначав Альфа-Банк, “додатковими доказами неможливості виконання відповідачами грошових зобов’язань перед іншими банками, є їх звернення про реструктуризацію заборгованості, що підтверджується публікаціями з Інтернет-видань”, а також “відсутність грошових коштів у відповідачів в обсязі, що необхідний для виконання зобов’язань перед позивачем, в тому числі підтверджуються довідками про залишок коштів по рахункам, що відкриті в АТ «Альфа-Банк»” (цитати).

Як писав Finbalance, 27 березня Госпсуд Волинської області задовольнив позов ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” до ТОВ “Вест Ойл Груп” (в справі №903/825/18) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 260 млн грн заборгованості за договором безпроцентної фінансової допомоги на зворотній основі №01/12/16-П від 01.12.2016.

Спершу позовні вимоги ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” становили 460 млн грн, але зрештою були зменшені до 260 млн грн “у зв`язку з частковим погашенням боргу” на 200 млн грн.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "Вест Ойл Груп" вказані Роман та Софія Єремеєві (діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва), нардеп Степан Івахів та бізнесмен Сергій Лагур. Ці ж фізособи фігурують як кінцеві бенефіціари ТОВ “Нафтотрейд Ресурс”. Вони контролюють мережу АЗС WOG.

Як писав Finbalance, в рамках цієї справи Госпсуд Волинської області ухвалою від 12.11.2018 накладав арешт на 11 АЗС, які належать ТОВ “Вест Ойл Груп”.

Альфа-Банк подавав апеляційну скаргу на цю ухвалу, обгрунтовуючи її тим, що арештовано було майно, яке перебуває в його заставі. Банк зазначав, що у зв`язку з неналежним виконанням умов договору про відкриття кредитної лінії (№12-В/13 від 13.05.2013), в жовтні-2018 надіслав ТОВ “Вест Ойл Груп” повідомлення з вимогою сплатити заборгованість в розмірі 7,6 млн дол та 57,5 млн грн. Банк декларував намір в позасудовому порядку звернути стягнення на заставне нерухоме та рухоме майно, наголошуючи, що арешт майна ТОВ “Вест Ойл Груп” унеможливлює це.

Альфа-Банк не виключав, що позов ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" до ТОВ "Вест Ойл Груп" про стягнення заборгованості та заява про забезпечення позову були подані до суду “з метою уникнення відповідальності за невиконання умов договору про відкриття кредитної лінії №12-В/13 від 13.05.2013” (цитата).

11.12.2018 Північно-західний апеляційний госпсуд закрив розгляд апеляційної скарги Альфа-Банку, оскільки, за висновками суду апеляційної інстанції, Альфа-Банк “не має статусу сторони чи учасника у справі №903/825/18” (цитата).

26.12.2018 Госпсуд Волинської області задовольнив клопотання ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” та зняв арешт з 5 АЗС, які належать ТОВ “Вест Ойл Груп”. Свої клопотання ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” мотивувало тим, що відповідач частково погасив заборгованість за договором № 01/12/16-П від 01.12.2016 у розмірі 200 млн грн, й відповідно обсяг позовних вимог скоротився до 260 млн грн.

27.02.2019 Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Альфа-Банку, скасував ухвалу Північно-західного апеляційного госпсуду від 11.12.2018 та направив цю справу в суд апеляційної інстанції для подальшого розгляду.

Верховний Суд констатував, що “незважаючи на те, що скаржник формально не є учасником спірних правовідносин, які випливають з договору позики від 01.12.2016 №01/12/16-П, проте винесена з метою забезпечення даного позову ухвала суду про накладення арешту на заставлене майно боржника очевидно та безпосередньо впливає на майновий інтерес заставодержателя цього майна, який у такому випадку позбавляється можливості реалізувати набуте за договорами застави та іпотеки пріоритетне право на задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна у встановленому законом порядку” (цитата).

Контекст

Як писав Finbalance, фінкомпанія "Франк Поінт", яка в лютому придбала у Фонду гарантування права вимоги банку "Форум" за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL на 1,76 млрд грн з дисконтом 77% (у заставі - 32 АЗС мережі WOG), відмовляється від раніше поданих судових позовів ФГВФО до структур, пов’язаних з мережею WOG, щодо стягнення заборгованості.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ «ФК «Франк Поінт» уклало з ТОВ «Золотий екватор» і МПП «ВК Імпекс» договори про внесення змін до кредитних договорів №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL, відповідно до яких продовжено строк повернення заборгованості до 31 грудня 2019 року.

У кінці січня-2019 Ощадбанк почав процедуру фінансової реструктуризації боргів ТОВ “ВОГ Трейдинг” та пов’язаного з ним ТОВ «Імпорт Транс Сервіс». У судових матеріалах щодо кримінального провадження №12018030010000938 згадувалося про договори щодо відкриття Ощадбанком непокритих акредитивів на 20 млн дол для компанії, пов’язаної з мережею WOG. Крім того, в матеріалах кримінального провадження №12018100060002418 фігурувала інформація, що 18.08.2014 на підставі договору кредитної лінії №124/48-1 ТОВ «ВОГ Трейдинг» отримало кредит від Ощадбанку на 20 млн дол.

У вересні 2018 року мережа АЗС WOG заявляла, що Укрексімбанк реструктуризував її заборгованість строком на 15 років. Сума боргів при цьому не уточнювалася. При цьому в матеріалах Госпсуду Рівненської області від 01.10.2015 щодо справи №918/861/15 про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" наводилася інформація, що Укрексімбанк заявляв про кредиторські вимоги до вказаної структури на 657,2 млн грн. Проте суд їх відхилив, з огляду на те, що 01.09.2015 між Укрексімбанком, ТОВ "Вог Рітейл" і ТОВ "Торговий дім "Континіум-Галичина" було укладено договір про переведення боргу.

У вересні-2018 мережа WOG також повідомляла, що ПУМБ реструктуризував її заборгованість на 10 років (сума боргу не уточнювалася).

Про кредиторські вимоги групи Фірташа до мережі WOG - тут, про вимоги компанії Новинського - тут.

Про "молочні" борги групи "Континіум" перед Укрексімбанком - тут.

Про потребу "Банку інвестицій та заощаджень" (теж підконтрольний групі "Континіум", як і мережа WOG) покрити дефіцит капіталу на 1 млрд грн за результатами стрес-тесту - тут.